Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке во Владимире (Ленинский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
95 гарнизонный военный суд — Владимир
Данные учреждения
| Название |
95 гарнизонный военный суд — Владимир |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Вебсайт организации |
http://95gvs.wld.sudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4922) 44-23-76 +7 (4922) 44-21-32 (факс) показать телефон |
| Электронная почта |
95gvs.wld@sudrf.ru 95sud@mail.ru |
| Адрес организации |
Владимирская область, Владимир, Красноармейская улица, 47б |
| Регион России |
Владимирская область |
Карта
Владимирский гарнизонный военный суд
Данные организации
| Учреждение |
Владимирский гарнизонный военный суд |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Регион России |
Владимирская область |
| Почта |
gvs.wld@sudrf.ru |
| Вебсайт организации |
http://gvs.wld.sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4922) 44-26-66 показать телефон |
| Адрес |
Владимирская область, Владимир, Красноармейская улица, 47в |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 1 — Владимир
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Владимир |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Какой адрес |
Владимирская область, Владимир, улица Диктора Левитана, 3в |
| Вебсайт организации |
http://len1.wld.msudrf.ru |
| В каком регионе |
Владимирская область |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 11:00 четверг: с 15:00 до 17:00 |
| Электронная почта |
len1@mirsud.elcom.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (4922) 54-08-34 +7 (4922) 54-09-01 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Владимир
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Владимир |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Электронная почта |
len2@mirsud.elcom.ru |
| Адрес учреждения |
Владимирская область, Владимир, улица Нижняя Дуброва, 42а |
| Телефоны организации |
+7 (4922) 54-14-56 показать телефон |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 13:00 четверг: с 14:00 до 17:00 |
| В каком регионе России находится |
Владимирская область |
| Вебсайт организации |
http://len2.wld.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 3 — Владимир
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Владимир |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Владимирская область |
| Почта |
len3@mirsud.elcom.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (4922) 38-05-18 +7 (4922) 54-14-56 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт |
http://len3.wld.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 13:00 четверг: с 14:00 до 17:00 |
| Адрес где находится |
Владимирская область, Владимир, улица Нижняя Дуброва, 42а |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 4 — Владимир
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Владимир |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 11:00 четверг: с 15:00 до 17:00 |
| Электронная почта |
len4@mirsud.elcom.ru |
| Сайт учреждения |
http://len4.wld.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (4922) 54-08-37 +7 (4922) 54-09-01 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России |
Владимирская область |
| Адрес |
Владимирская область, Владимир, улица Диктора Левитана, 3в |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 5 — Владимир
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Владимир |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (4922) 36-02-37 +7 (4922) 54-14-56 (секретарь суда) показать телефон |
| Электронная почта |
len5@mirsud.elcom.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 13:00 четверг: с 14:00 до 17:00 |
| В каком регионе |
Владимирская область |
| Адрес |
Владимирская область, Владимир, улица Нижняя Дуброва, 42а |
| Сайт учреждения |
http://len5.wld.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 6 — Владимир
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Владимир |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (4922) 38-31-71 +7 (4922) 54-09-59 (секретарь суда) показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 13:00 четверг: с 14:00 до 17:00 |
| Адрес организации |
Владимирская область, Владимир, улица Нижняя Дуброва, 42а |
| Регион |
Владимирская область |
| Вебсайт организации |
http://len6.wld.msudrf.ru |
| Электронная почта |
len6@mirsud.elcom.ru |
Карта
Ленинский районный суд — Владимир
Данные организации
| Учреждение |
Ленинский районный суд — Владимир |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (4922) 45-09-35 +7 (4922) 45-09-38 (гражданские дела) +7 (4922) 45-09-39 (уголовные дела) показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://leninsky.wld.sudrf.ru |
| В каком регионе |
Владимирская область |
| Адрес организации |
Владимирская область, Владимир, Стрелецкая улица, 55 |
| Почта |
leninsky.wld@sudrf.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта и адрес
Владимирский областной суд
Данные организации
| Название |
Владимирский областной суд |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта |
oblsud.wld@sudrf.ru |
| Сайт организации |
http://oblsud.wld.sudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (4922) 40-83-04 +7 (4922) 52-81-63 (факс) показать телефон |
| В каком регионе России |
Владимирская область |
| Адрес |
Владимирская область, Владимир, улица Разина, 22б |
Карта
