Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке во Мценске важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Мценск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Мценск |
| Район | |
 |
|
| Адрес | Орловская область, Мценск, улица Кузьмина, 22 |
| В каком регионе России находится | Орловская область |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием председателя четверг: с 09:00 до 11:00 |
| Номер телефона учреждения | +7 (48646) 3-39-79 показать телефон |
| Электронная почта | mc1_mirsud@adm.orel.ru |
| Сайт организации | http://1mcen.orl.msudrf.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 2 — Мценск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 2 — Мценск |
| Район | |
|
|
|
| В каком регионе | Орловская область |
| Почта | mc2_mirsud@adm.orel.ru |
| Сайт | http://2mcen.orl.msudrf.ru |
| Какой адрес | Орловская область, Мценск, улица Кузьмина, 22 |
| Телефонный номер организации | +7 (48646) 3-42-12 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием председателя четверг: с 09:00 до 11:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Мценск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 3 — Мценск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Номера телефонов организации | +7 (48646) 3-55-80 показать телефон |
| Электронная почта | mc3_mirsud@adm.orel.ru |
| Регион России | Орловская область |
| Сайт организации | http://3mcen.orl.msudrf.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием председателя четверг: с 09:00 до 11:00 |
| Какой адрес | Орловская область, Мценск, улица Кузьмина, 22 |
Карта проезда
Мценский районный суд
Данные организации
| Название организации | Мценский районный суд |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (48646) 2-17-97 показать телефон |
| Почта | mcensky.orl@sudrf.ru |
| Сайт | http://mcensky.orl.sudrf.ru |
| Адрес учреждения | Орловская область, Мценск, улица Гагарина, 71 |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России | Орловская область |