Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Железногорске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Железногорский городской суд
Данные организации
| Название учреждения |
Железногорский городской суд |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Сайт учреждения |
http://gelgor.krk.sudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3919) 72-20-81 +7 (3919) 75-35-55 (уголовные дела) +7 (3919) 75-26-29 (гражданские дела) показать телефон |
| Почта |
gelgor.krk@sudrf.ru |
| Адрес организации |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 8а |
| В каком регионе России находится |
Красноярский край |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 146 — Железногорск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи N 146 — Железногорск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Сайт учреждения |
http://mirsud24.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (39197) 4-59-98 показать телефон |
| Электронная почта |
|
| В каком регионе России находится |
Красноярский край |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 16:00 до 18:00 вторник: с 10:00 до 12:00 |
| Адрес где находится |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 51 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи N 26 — Железногорск
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи N 26 — Железногорск |
| Район |
|
|
|
| Адрес учреждения |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 8а |
| В каком регионе России находится |
Красноярский край |
| Сайт организации |
http://mirsud24.ru |
| Почта |
|
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 16:00 до 18:00 вторник: с 10:00 до 12:00 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (39197) 4-95-00 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи N 27 — Железногорск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи N 27 — Железногорск |
| В каком районе |
|
|
|
| Сайт учреждения |
http://mirsud24.ru |
| Регион |
Красноярский край |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 16:00 до 18:00 вторник: с 10:00 до 12:00 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (39197) 4-66-65 показать телефон |
| Электронная почта |
|
| Адрес учреждения |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 8а |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 28 — Железногорск
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи N 28 — Железногорск |
| Район |
|
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (39197) 4-68-58 показать телефон |
| Регион |
Красноярский край |
| Адрес учреждения |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 8а |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 16:00 до 18:00 вторник: с 10:00 до 12:00 |
| Почта |
|
| Сайт учреждения |
http://mirsud24.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 29 — Железногорск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи N 29 — Железногорск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (39197) 4-95-01 показать телефон |
| Электронная почта |
|
| Регион |
Красноярский край |
| Время работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 16:00 до 18:00 вторник: с 10:00 до 12:00 |
| Какой адрес |
Красноярский край, Железногорск, улица Ленина, 8а |
| Сайт |
http://mirsud24.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судья № 1 — Железногорск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судья № 1 — Железногорск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (47148) 4-95-23 показать телефон |
| Какой адрес |
Курская область, Железногорск, улица 21-го Партсъезда, 11 |
| Почта |
mirsud0038@rambler.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе |
Курская область |
| Вебсайт организации |
http://zheleznogorsk1.krs.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Железногорск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Железногорск |
| Район |
|
|
|
| Адрес учреждения |
Курская область, Железногорск, улица 21-го Партсъезда, 11 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт |
http://zheleznogorsk2.krs.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (47148) 4-95-03 +7 (47148) 4-96-12 показать телефон |
| Регион |
Курская область |
| Электронная почта |
mirsud0039@rambler.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 3 — Железногорск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Железногорск |
| Район |
|
|
|
| Адрес где находится |
Курская область, Железногорск, улица 21-го Партсъезда, 11 |
| Вебсайт организации |
http://zheleznogorsk3.krs.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (47148) 2-63-44 +7 (47148) 2-63-05 показать телефон |
| Электронная почта |
mirsud0040@rambler.ru |
| В каком регионе России |
Курская область |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 4 — Железногорск
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Железногорск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта |
mirsud0041@rambler.ru |
| Регион России |
Курская область |
| Телефоны организации |
+7 (47148) 4-96-26 +7 (47148) 4-92-02 показать телефон |
| Адрес организации |
Курская область, Железногорск, улица 21-го Партсъезда, 11 |
| Вебсайт организации |
http://zheleznogorsk4.krs.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Железногорск
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Железногорск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Адрес организации |
Курская область, Железногорск, улица 21-го Партсъезда, 11 |
| Электронная почта |
mirsud0042@rambler.ru |
| Сайт |
http://zheleznogorsk5.krs.msudrf.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (47148) 4-96-86 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион |
Курская область |
Карта и адрес
Железногорский городской суд
Данные учреждения
| Название |
Железногорский городской суд |
| Район |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (47148) 2-18-46 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием председателя суда вторник, четверг: с 09:00 до 10:00 |
| В каком регионе России находится |
Курская область |
| Электронная почта |
zheleznogorsky.krs@sudrf.ru |
| Какой адрес |
Курская область, Железногорск, улица Ленина, 52 |
| Сайт |
http://zheleznogorsky.krs.sudrf.ru |
Карта проезда
