Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 20 — Выборг
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 21 — Выборг
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 22 — Выборг
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 23 — Выборг
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 77 — Выборг
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Выборгский гарнизонный военный суд
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Выборгский городской суд
- Данные учреждения
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Выборге (Выборгский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 20 — Выборг
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 20 — Выборг |
| Район | Выборгский |
 |
|
| Адрес организации | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, улица Титова, 2 |
| В каком регионе | Ленинградская область |
| Номер телефона организации | +7 (81378) 4-60-55 показать телефон |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 понедельник, среда: с 10:00 до 11:00 вторник, четверг: с 16:00 до 17:00 |
| Почта | ms20lo@yandex.ru |
| Сайт | http://20.lo.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 21 — Выборг
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 21 — Выборг |
| В каком районе находится | Выборгский |
|
|
|
| Адрес где находится | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, улица Титова, 2 |
| Электронная почта | ms21lo@yandex.ru |
| Телефон учреждения | +7 (81378) 4-60-66 показать телефон |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Сайт организации | http://21.lo.msudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием гражадн понедельник-пятница: с 09:30 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 14:30 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 22 — Выборг
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 22 — Выборг |
| В каком районе находится | Выборгский |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник: с 09:30 до 12:30 четверг: с 14:30 до 17:30 |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Почта | ms22lo@yandex.ru |
| Номера телефонов учреждения | +7 (81378) 4-60-99 показать телефон |
| Сайт | http://22.lo.msudrf.ru |
| Адрес учреждения | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, улица Титова, 2 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 23 — Выборг
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 23 — Выборг |
| Район | Выборгский |
|
|
|
| Регион | Ленинградская область |
| Почта | ms23lo@yandex.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 15:00 до 17:00 вторник, среда: с 09:30 до 10:30 |
| Вебсайт организации | http://23.lo.msudrf.ru |
| Какой адрес | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, улица Титова, 2 |
| Номер телефона учреждения | +7 (81378) 4-60-88 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 77 — Выборг
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 77 — Выборг |
| В каком районе находится | Выборгский |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Ленинградская область |
| Сайт | http://77.lo.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, вторник: с 09:00 до 13:00 среда, четверг: с 14:00 до 18:00 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (81378) 4-60-77 показать телефон |
| Адрес учреждения | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, улица Титова, 2 |
| Почта | sud.uch.77.viborg@yandex.ru |
Адрес на карте
Выборгский гарнизонный военный суд
Данные учреждения
| Название организации | Выборгский гарнизонный военный суд |
| В каком районе находится | Выборгский |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес где находится | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Военная улица, 1 |
| Регион России | Ленинградская область |
| Электронная почта | vgvs.lo@sudrf.ru |
| Сайт организации | http://vgvs.lo.sudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (81378) 2-69-75 +7 (812) 593-59-87 показать телефон |
Адрес на карте
Выборгский городской суд
Данные учреждения
| Название организации | Выборгский городской суд |
| Район | Выборгский |
|
|
|
| Почта | vyborgsky.lo@sudrf.ru |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Сайт организации | http://vyborgsky.lo.sudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (81378) 3-52-76 +7 (81378) 3-32-82 (приемная) +7 (81378) 3-33-69 (гражданские дела) +7 (81378) 3-31-14 (уголовные дела) показать телефон |
| Адрес где находится | Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Пионерская улица, 4 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |