Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Воронежский гарнизонный военный суд
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Воронеж
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Воронеж
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Воронеж
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 4 — Воронеж
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 5 — Воронеж
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 7 — Воронеж
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 8 — Воронеж
- Данные учреждения
- Карта
- Советский районный суд — Воронеж
- Данные организации
- На карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Воронеже (Советский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Воронежский гарнизонный военный суд
Данные организации
| Название учреждения | Воронежский гарнизонный военный суд |
| В каком районе находится | Советский |
 |
|
| Сайт | http://gvs.vrn.sudrf.ru |
| Адрес учреждения | Воронежская область, Воронеж, улица Космонавтов, 58 |
| Электронная почта | gvs.vrn@sudrf.ru |
| Регион | Воронежская область |
| Номера телефонов учреждения | +7 (473) 264-14-49 показать телефон |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 1 — Воронеж
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Сайт организации | http://sovetsk1.vrn.msudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номер телефона учреждения | +7 (473) 225-69-23 +7 (473) 225-69-21 показать телефон |
| Адрес где находится | Воронежская область, Воронеж, улица Домостроителей, 13 |
| Регион | Воронежская область |
| Электронная почта |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 2 — Воронеж
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 2 — Воронеж |
| Район | Советский |
|
|
|
| В каком регионе России | Воронежская область |
| Электронная почта | |
| Адрес учреждения | Воронежская область, Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 |
| Вебсайт | http://sovetsk2.vrn.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефон учреждения | телефон отсутствует показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Воронеж
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 3 — Воронеж |
| В каком районе находится | Советский |
|
|
|
| Регион | Воронежская область |
| Какой адрес | Воронежская область, Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номера телефонов организации | +7 (473) 270-68-88 показать телефон |
| Сайт учреждения | http://sovetsk3.vrn.msudrf.ru |
| Электронная почта |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 4 — Воронеж
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 4 — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Адрес организации | Воронежская область, Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 |
| В каком регионе | Воронежская область |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт организации | http://sovetsk4.vrn.msudrf.ru |
| Электронная почта | |
| Телефонный номер организации | +7 (473) 270-97-92 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 5 — Воронеж
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 5 — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (473) 270-93-73 показать телефон |
| Электронная почта | |
| Какой адрес | Воронежская область, Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 |
| Сайт учреждения | http://sovetsk5.vrn.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион России | Воронежская область |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 7 — Воронеж
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 7 — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Какой адрес | Воронежская область, Воронеж, Краснозвездная улица, 4 |
| Электронная почта | |
| Вебсайт | http://sovetsk7.vrn.msudrf.ru |
| В каком регионе России | Воронежская область |
| Номер телефона организации | +7 (473) 270-12-80 +7 (473) 270-12-36 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 8 — Воронеж
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 8 — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Вебсайт организации | http://sovetsk8.vrn.msudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта | |
| Регион России | Воронежская область |
| Адрес | Воронежская область, Воронеж, улица Героев Сибиряков, 46 |
| Номер телефона организации | +7 (473) 270-93-53 показать телефон |
Карта
Советский районный суд — Воронеж
Данные организации
| Название организации | Советский районный суд — Воронеж |
| В каком районе | Советский |
|
|
|
| Сайт учреждения | http://sovetsky.vrn.sudrf.ru |
| В каком регионе | Воронежская область |
| Номер телефона организации | +7 (473) 278-82-52 +7 (473) 225-66-83 показать телефон |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта | sovetsky.vrn@sudrf.ru |
| Адрес | Воронежская область, Воронеж, улица Домостроителей, 26 |