Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 15 — Волжск
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 18 — Волжск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 16 — Волжск
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 17 — Волжск
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Волжский городской суд
- Данные учреждения
- На карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Волжске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 15 — Волжск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 15 — Волжск |
| В каком районе находится | |
 |
|
| Почта | mirsud_15@list.ru |
| Телефон учреждения | +7 (83631) 6-94-27 +7 (83631) 6-47-34 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Сайт | http://1vol.mari.msudrf.ru |
| Регион | Марий Эл (республика) |
| Адрес | Республика Марий Эл, Волжск, улица Матюшенко, 2б |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 18 — Волжск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 18 — Волжск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Сайт | http://1volr.mari.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (83631) 6-26-42 показать телефон |
| Регион России | Марий Эл (республика) |
| Электронная почта | mirsud_19@list.ru |
| Время работы | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Адрес организации | Республика Марий Эл, Волжск, улица Матюшенко, 2б |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 16 — Волжск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 16 — Волжск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Регион | Марий Эл (республика) |
| Почта | mirsud_16@list.ru |
| Адрес | Республика Марий Эл, Волжск, улица Матюшенко, 2б |
| Номера телефонов учреждения | +7 (83631) 6-30-75 +7 (83631) 6-95-68 показать телефон |
| Сайт | http://2vol.mari.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 17 — Волжск
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 17 — Волжск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Регион России | Марий Эл (республика) |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Телефонный номер организации | +7 (3631) 6-47-34 +7 (83631) 6-32-99 показать телефон |
| Почта | mirsud_17@list.ru |
| Вебсайт организации | http://3vol.mari.msudrf.ru |
| Адрес | Республика Марий Эл, Волжск, улица Матюшенко, 2б |
Карта проезда
Волжский городской суд
Данные учреждения
| Учреждение | Волжский городской суд |
| В каком районе | |
|
|
|
| Какой адрес | Республика Марий Эл, Волжск, улица Гагарина, 15а |
| Номера телефонов организации | +7 (83631) 6-09-06 +7 (83631) 6-05-10 +7 (83631) 6-46-84 (приемная) показать телефон |
| Сайт | http://volzhkiy.mari.sudrf.ru |
| Регион России | Марий Эл (республика) |
| Режим работы | понедельник-пятница: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Электронная почта | volzhkiy.mari@sudrf.ru |