Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – что делать в Волгограде (Тракторозаводский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Волгограде (Тракторозаводский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.

Судебный участок мирового судьи № 110 — Волгоград

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 110 — Волгоград
В каком районе находится	Тракторозаводский
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефоны организации	+7 (8442) 74-15-71 +7 (8442) 74-12-44 показать телефон
Почта	mirsudtzr@volganet.ru su110@volganet.ru
Регион России	Волгоградская область
Сайт организации	http://110.vol.msudrf.ru
Адрес учреждения	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3

Карта

Судебный участок мирового судьи № 111 — Волгоград

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 111 — Волгоград
В каком районе	Тракторозаводский
В каком регионе России находится	Волгоградская область
Какой адрес	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
Номера телефонов учреждения	+7 (8442) 74-15-71 (секретарь суда) +7 (8442) 74-12-44 показать телефон
Почта	mirsudtzr@volganet.ru su111@volganet.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт учреждения	http://111.vol.msudrf.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 112 — Волгоград

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 112 — Волгоград
В каком районе находится	Тракторозаводский
Номера телефонов учреждения	+7 (8442) 74-15-71 +7 (8442) 74-12-44 показать телефон
Сайт учреждения	http://112.vol.msudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Какой адрес	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
В каком регионе	Волгоградская область
Электронная почта	mirsudtzr@volganet.ru su112@volganet.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 113 — Волгоград

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 113 — Волгоград
Район	Тракторозаводский
Регион России	Волгоградская область
Номер телефона организации	+7 (8442) 74-15-71 +7 (8442) 74-12-44 показать телефон
Адрес где находится	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Вебсайт организации	http://113.vol.msudrf.ru
Почта	mirsudtzr@volganet.ru su113@volganet.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 114 — Волгоград

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 114 — Волгоград
В каком районе находится	Тракторозаводский
В каком регионе России находится	Волгоградская область
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Почта	mirsudtzr@volganet.ru su114@volganet.ru
Сайт учреждения	http://114.vol.msudrf.ru
Телефон учреждения	+7 (8442) 74-12-44 +7 (8442) 74-15-71 (секретарь суда) +7 (8442) 74-16-62 показать телефон
Адрес учреждения	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3

На карте

Судебный участок мирового судьи № 115 — Волгоград

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 115 — Волгоград
Район	Тракторозаводский
Электронная почта	mirsudtzr@volganet.ru su115@volganet.ru
Сайт учреждения	http://115.vol.msudrf.ru
В каком регионе России находится	Волгоградская область
Номер телефона учреждения	+7 (8442) 74-12-44 +7 (8442) 74-15-71 (секретарь суда) показать телефон
Адрес учреждения	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 144 — Волгоград

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 144 — Волгоград
В каком районе	Тракторозаводский
Электронная почта	mirsudtzr@volganet.ru su115@volganet.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Какой адрес	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
Сайт учреждения	http://144.vol.msudrf.ru
Телефон учреждения	+7 (8442) 74-12-44 +7 (8442) 74-15-71 показать телефон
Регион России	Волгоградская область

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 145 — Волгоград

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 145 — Волгоград
В каком районе находится	Тракторозаводский
В каком регионе	Волгоградская область
Вебсайт	http://145.vol.msudrf.ru
Адрес где находится	Волгоградская область, Волгоград, улица Дзержинского, 3
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефонный номер учреждения	+7 (8442) 74-12-44 (секретарь суда) +7 (8442) 74-15-71 показать телефон
Электронная почта	mirsudtzr@volganet.ru su145@volganet.ru

Адрес на карте

Тракторозаводский районный суд — Волгоград

Данные учреждения

Название организации	Тракторозаводский районный суд — Волгоград
Район	Тракторозаводский
Электронная почта	trac.vol@sudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Вебсайт	http://trac.vol.sudrf.ru
В каком регионе России	Волгоградская область
Адрес организации	Волгоградская область, Волгоград, Ополченская улица, 4
Телефонный номер организации	+7 (8442) 74-09-41 показать телефон

Карта проезда