Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Волгограде (Краснооктябрьский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 100 — Волгоград
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 100 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт учреждения |
http://100.vol.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8442) 72-65-61 показать телефон |
| Электронная почта |
mirsudkro@volganet.ru su100@volganet.ru |
| Регион России |
Волгоградская область |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 101 — Волгоград
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 101 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Адрес организации |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Сайт |
http://101.vol.msudrf.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (8442) 72-65-66 показать телефон |
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su101@volganet.ru |
| Регион |
Волгоградская область |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 102 — Волгоград
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 102 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Регион России |
Волгоградская область |
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su102@volganet.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8442) 72-65-64 показать телефон |
| Вебсайт |
http://102.vol.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 103 — Волгоград
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 103 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su103@volganet.ru |
| Время работы |
нет информации |
| Адрес организации |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Телефонный номер организации |
+7 (8442) 72-65-65 показать телефон |
| Регион |
Волгоградская область |
| Вебсайт организации |
http://103.vol.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 104 — Волгоград
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 104 — Волгоград |
| В каком районе |
Краснооктябрьский |
|
|
| В каком регионе |
Волгоградская область |
| Адрес учреждения |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Номер телефона организации |
+7 (8442) 72-65-62 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://104.vol.msudrf.ru |
| Электронная почта |
mirsudkro@volganet.ru su104@volganet.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 105 — Волгоград
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 105 — Волгоград |
| В каком районе |
Краснооктябрьский |
|
|
| Адрес учреждения |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Вебсайт организации |
http://105.vol.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Волгоградская область |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8442) 72-65-67 показать телефон |
| Электронная почта |
mirsudkro@volganet.ru su105@volganet.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 141 — Волгоград
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 141 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Адрес |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8842) 72-65-69 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Волгоградская область |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт |
http://141.vol.msudrf.ru |
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su141@volganet.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 142 — Волгоград
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 142 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Волгоградская область |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8442) 72-65-63 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://142.vol.msudrf.ru |
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su142@volganet.ru |
| Адрес организации |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 99 — Волгоград
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 99 — Волгоград |
| В каком районе находится |
Краснооктябрьский |
|
|
| Какой адрес |
Волгоградская область, Волгоград, проспект Ленина, 67а |
| Вебсайт |
http://99.vol.msudrf.ru |
| Регион |
Волгоградская область |
| Почта |
mirsudkro@volganet.ru su099@volganet.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8442) 72-65-60 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта
Краснооктябрьский районный суд — Волгоград
Данные учреждения
| Название организации |
Краснооктябрьский районный суд — Волгоград |
| В каком районе |
Краснооктябрьский |
|
|
| Сайт организации |
http://krokt.vol.sudrf.ru |
| В каком регионе России |
Волгоградская область |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8442) 27-38-40 показать телефон |
| Электронная почта |
krokt.vol@sudrf.ru |
| Адрес организации |
Волгоградская область, Волгоград, улица Кузнецова, 65 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта и адрес
