Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Великом Новгороде важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 13 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 13 — Великий Новгород |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Электронная почта |
novmirsud13@yandex.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (8162) 94-86-24 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Новгородская область |
| Сайт учреждения |
http://13.nvg.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 14 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 14 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Адрес |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Электронная почта |
novmirsud14@yandex.ru |
| Вебсайт |
http://14.nvg.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (8162) 94-86-23 показать телефон |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России |
Новгородская область |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 27 — Великий Новгород
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 27 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Сайт |
http://27.nvg.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефоны организации |
+7 (8162) 94-86-31 показать телефон |
| Электронная почта |
novmirsud27@yandex.ru |
| Регион России |
Новгородская область |
| Адрес организации |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 28 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 28 — Великий Новгород |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (8162) 94-86-32 показать телефон |
| Адрес где находится |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Время работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
novmirsud28@yandex.ru |
| Вебсайт |
http://28.nvg.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Новгородская область |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 29 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 29 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Адрес организации |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8162) 94-86-37 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион России |
Новгородская область |
| Вебсайт |
http://29.nvg.msudrf.ru |
| Электронная почта |
novmirsud29@yandex.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 30 — Великий Новгород
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 30 — Великий Новгород |
| В каком районе |
|
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8162) 94-86-38 показать телефон |
| Адрес где находится |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Сайт организации |
http://30.nvg.msudrf.ru |
| Электронная почта |
novmirsud30@yandex.ru |
| Регион России |
Новгородская область |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 31 — Великий Новгород
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 31 — Великий Новгород |
| В каком районе находится |
|
|
|
| В каком регионе России |
Новгородская область |
| Вебсайт организации |
http://31.nvg.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (8162) 94-86-29 показать телефон |
| Электронная почта |
novmirsud31@yandex.ru |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 32 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 32 — Великий Новгород |
| В каком районе |
|
|
|
| Почта |
novmirsud32@yandex.ru |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт учреждения |
http://32.nvg.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Номер телефона организации |
+7 (8162) 94-86-27 показать телефон |
| Регион |
Новгородская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 33 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 33 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Телефонный номер организации |
+7 (8162) 94-86-28 показать телефон |
| Регион России |
Новгородская область |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
novmirsud33@yandex.ru |
| Сайт организации |
http://33.nvg.msudrf.ru |
| Адрес организации |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 34 — Великий Новгород
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 34 — Великий Новгород |
| В каком районе |
|
|
|
| Электронная почта |
novmirsud34@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://34.nvg.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Новгородская область |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Какой адрес |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8162) 94-86-25 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 35 — Великий Новгород
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 35 — Великий Новгород |
| В каком районе находится |
|
|
|
| В каком регионе |
Новгородская область |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт |
http://35.nvg.msudrf.ru |
| Электронная почта |
novmirsud35@yandex.ru |
| Телефоны организации |
+7 (8162) 94-86-35 показать телефон |
| Адрес где находится |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 36 — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 36 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Электронная почта |
novmirsud36@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Сайт учреждения |
http://36.nvg.msudrf.ru |
| Регион России |
Новгородская область |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8162) 94-86-36 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 39 — Великий Новгород
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 39 — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Почта |
novmirsud39@yandex.ru |
| В каком регионе России находится |
Новгородская область |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8162) 94-86-34 показать телефон |
| Какой адрес |
Новгородская область, Великий Новгород, улица Менделеева, 4 |
| Вебсайт организации |
http://39.nvg.msudrf.ru |
Карта и адрес
Великоновгородский гарнизонный военный суд — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название |
Великоновгородский гарнизонный военный суд — Великий Новгород |
| В каком районе |
|
|
|
| Адрес где находится |
Новгородская область, Великий Новгород, Нехинская улица, 55 |
| В каком регионе |
Новгородская область |
| Вебсайт организации |
http://gvs.nvg.sudrf.ru |
| Электронная почта |
gvs.nvg@sudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации |
+7 (8162) 67-55-14 показать телефон |
На карте
Новгородский районный суд — Великий Новгород
Данные учреждения
| Название |
Новгородский районный суд — Великий Новгород |
| Район |
|
|
|
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, Октябрьская улица, 15 |
| В каком регионе |
Новгородская область |
| Почта |
novgorodski.nvg@sudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| Сайт организации |
http://novgorodski.nvg.sudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8162) 77-30-30 показать телефон |
Адрес на карте
Новгородский областной суд — Великий Новгород
Данные организации
| Название |
Новгородский областной суд — Великий Новгород |
| В каком районе |
|
|
|
| Сайт |
http://oblsud.nvg.sudrf.ru |
| Электронная почта |
oblsud.nvg@sudrf.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8162) 67-54-09 +7 (8162) 67-55-43 (гражданские дела) +7 (8162) 67-28-28 (уголовные дела) показать телефон |
| Адрес учреждения |
Новгородская область, Великий Новгород, Нехинская улица, 55 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:15 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:15 до 14:00 |
| Регион России |
Новгородская область |
Карта и адрес
