Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Улан-Удэ (Октябрьский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Улан-Удэ
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| В каком регионе России |
Бурятия (республика) |
| Какой адрес |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Сахьяновой, 5 |
| Почта |
okt1.bur@mail.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3012) 43-34-83 +7 (3012) 43-80-92 +7 (3012) 43-34-15 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://okt1.bur.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Почта |
okt2.bur@mail.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе |
Бурятия (республика) |
| Сайт организации |
http://okt2.bur.msudrf.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (3012) 43-24-07 +7 (3012) 43-03-23 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Сахьяновой, 5 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 3 — Улан-Удэ
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Улан-Удэ |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Сайт организации |
http://okt3.bur.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Сахьяновой, 5 |
| Электронная почта |
okt3.bur@mail.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3012) 43-07-03 +7 (3012) 43-27-11 (секретарь суда) +7 (3012) 43-80-61 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Бурятия (республика) |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 4 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Почта |
okt4.bur@mail.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (3012) 23-09-64 +7 (3012) 23-05-69 +7 (3012) 23-12-13 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Бурятия (республика) |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт |
http://okt4.bur.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Геологическая улица, 23 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3012) 23-09-82 +7 (3012) 23-03-98 +7 (3012) 23-12-19 (секретарь суда) показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России находится |
Бурятия (республика) |
| Электронная почта |
okt5.bur@mail.ru |
| Сайт учреждения |
http://okt5.bur.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Геологическая улица, 23 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 6 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Электронная почта |
okt6.bur@mail.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт |
http://okt6.bur.msudrf.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (3012) 43-05-52 +7 (3012) 43-15-48 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Бурятия (республика) |
| Адрес организации |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Сахьяновой, 5 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 7 — Улан-Удэ
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Улан-Удэ |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе |
Бурятия (республика) |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3012) 23-09-86 +7 (3012) 23-08-92 +7 (3012) 23-12-13 (секретарь суда) показать телефон |
| Электронная почта |
okt7.bur@mail.ru |
| Адрес где находится |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Геологическая улица, 23 |
| Вебсайт |
http://okt7.bur.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 8 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Улан-Удэ |
| В каком районе |
Октябрьский |
|
|
| Вебсайт |
http://okt8.bur.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (3012) 23-09-11 +7 (3012) 23-07-57 +7 (3012) 23-12-19 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
okt8.bur@mail.ru |
| Адрес |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Геологическая улица, 23 |
| Регион России |
Бурятия (республика) |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 9 — Улан-Удэ
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Улан-Удэ |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Почта |
okt9.bur@mail.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Сахьяновой, 5 |
| В каком регионе России находится |
Бурятия (республика) |
| Телефонный номер организации |
+7 (3012) 43-31-74 +7 (3012) 41-97-96 (секретарь суда) показать телефон |
| Сайт |
http://okt9.bur.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Адрес на карте
Октябрьский районный суд — Улан-Удэ
Данные учреждения
| Название |
Октябрьский районный суд — Улан-Удэ |
| В каком районе находится |
Октябрьский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Геологическая улица, 9а |
| Почта |
oktiabrsky.bur@sudrf.ru |
| Сайт организации |
http://oktiabrsky.bur.sudrf.ru |
| Регион России |
Бурятия (республика) |
| Телефон учреждения |
+7 (3012) 23-20-55 +7 (3012) 23-50-14 (уголовные дела) +7 (3012) 23-51-94 (гражданские дела) показать телефон |
Адрес на карте
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд
Данные учреждения
| Название организации |
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд |
| Район |
Октябрьский |
|
|
| Адрес учреждения |
Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Мокрова, 8 |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России |
Бурятия (республика) |
| Электронная почта |
ulanudegvs.bur@sudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3012) 27-70-78 показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://ulanudegvs.bur.sudrf.ru |
Карта проезда
