Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Уфе (Орджоникидзевский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Уфа
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион России |
Башкортостан (республика) |
| Почта |
msrb046@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (347) 260-65-77 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Сайт |
http://46.bkr.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Уфа
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Почта |
msrb047@yandex.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (347) 264-40-23 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Регион |
Башкортостан (республика) |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Какой адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 23 |
| Сайт |
http://47.bkr.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Уфа
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Уфа |
| В каком районе находится |
Орджоникидзевский |
|
|
| Почта |
msrb048@yandex.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (347) 240-24-88 +7 (347) 240-24-66 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://48.bkr.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
| Адрес организации |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Уфа
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
| Адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (347) 260-62-50 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Электронная почта |
msrb049@yandex.ru |
| Вебсайт организации |
http://49.bkr.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Уфа
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Уфа |
| В каком районе находится |
Орджоникидзевский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (347) 264-21-24 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Сайт |
http://50.bkr.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес где находится |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| В каком регионе |
Башкортостан (республика) |
| Почта |
msrb050@yandex.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 6 — Уфа
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (347) 260-01-83 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| В каком регионе |
Башкортостан (республика) |
| Адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| Почта |
msrb051@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://51.bkr.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Уфа
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (347) 264-29-99 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| В каком регионе |
Башкортостан (республика) |
| Адрес организации |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Ульяновы, 56а |
| Электронная почта |
msrb052@yandex.ru |
| Сайт организации |
http://52.bkr.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 8 — Уфа
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Уфа |
| В каком районе находится |
Орджоникидзевский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://53.bkr.msudrf.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион |
Башкортостан (республика) |
| Почта |
msrb053@yandex.ru |
| Адрес где находится |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 23 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (347) 264-40-06 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 9 — Уфа
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (347) 260-16-40 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта |
msrb054@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://54.bkr.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Башкортостан (республика) |
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 10 — Уфа
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Ульяновых, 56а |
| Электронная почта |
msrb055@yandex.ru |
| Сайт организации |
http://55.bkr.msudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион |
Башкортостан (республика) |
| Телефон учреждения |
+7 (347) 264-40-30 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 11 — Уфа
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 11 — Уфа |
| В каком районе |
Орджоникидзевский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
| Электронная почта |
msrb056@yandex.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Победы, 19 |
| Вебсайт |
http://56.bkr.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (347) 264-40-29 +7 (347) 260-06-36 (заведующий канцелярией) показать телефон |
Адрес на карте
Орджоникидзевский районный суд — Уфа
Данные организации
| Название учреждения |
Орджоникидзевский районный суд — Уфа |
| Район |
Орджоникидзевский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (347) 264-86-41 показать телефон |
| Адрес где находится |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Ульяновых, 51 |
| Сайт |
http://ordjonikidzovsky.bkr.sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
| Электронная почта |
ordjonikidzovsky.bkr@sudrf.ru |
Адрес на карте
