Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Уфе (Кировский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Уфа
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Уфа |
| В каком районе находится |
Кировский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://17.bkr.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион России |
Башкортостан (республика) |
| Почта |
msrb017@yandex.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (347) 256-22-49 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Какой адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Рабкоров, 7, корпус 1 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 2 — Уфа
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Уфа |
| Район |
Кировский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (347) 255-98-35 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
| Вебсайт |
http://18.bkr.msudrf.ru |
| Электронная почта |
msrb018@yandex.ru |
| Регион России |
Башкортостан (республика) |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Уфа
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Уфа |
| Район |
Кировский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес где находится |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
| Электронная почта |
msrb019@yandex.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (347) 255-98-57 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://19.bkr.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Уфа
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Уфа |
| Район |
Кировский |
|
|
| Электронная почта |
msrb020@yandex.ru |
| Сайт учреждения |
http://20.bkr.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (347) 255-98-53 +7 (347) 255-98-31 (факс) показать телефон |
| В каком регионе России |
Башкортостан (республика) |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Какой адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Уфа
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Уфа |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Почта |
msrb021@yandex.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт организации |
http://21.bkr.msudrf.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (347) 255-98-44 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Башкортостан (республика) |
| Адрес где находится |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 6 — Уфа
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Уфа |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (347) 256-22-50 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт |
http://22.bkr.msudrf.ru |
| Почта |
msrb022@yandex.ru |
| Адрес организации |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Рабкоров, 7, корпус 1 |
| В каком регионе |
Башкортостан (республика) |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Уфа
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Уфа |
| Район |
Кировский |
|
|
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (347) 255-98-27 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт |
http://23.bkr.msudrf.ru |
| Электронная почта |
msrb023@yandex.ru |
| Регион |
Башкортостан (республика) |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 8 — Уфа
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Уфа |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Регион России |
Башкортостан (республика) |
| Адрес учреждения |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, 116, корпус 1 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (347) 255-98-39 +7 (347) 255-98-31 (факс) показать телефон |
| Электронная почта |
msrb024@yandex.ru |
| Вебсайт организации |
http://24.bkr.msudrf.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 9 — Уфа
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Уфа |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Рабкоров, 7, корпус 1 |
| Сайт |
http://25.bkr.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (347) 256-22-45 +7 (347) 255-98-31 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта |
msrb025@yandex.ru |
| В каком регионе |
Башкортостан (республика) |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 10 — Уфа
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Уфа |
| Район |
Кировский |
|
|
| Адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Рабкоров, 7, корпус 1 |
| Вебсайт организации |
http://26.bkr.msudrf.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (347) 256-22-57 показать телефон |
| Почта |
msrb026@yandex.ru |
| Регион |
Башкортостан (республика) |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
На карте
Кировский районный суд — Уфа
Данные организации
| Название учреждения |
Кировский районный суд — Уфа |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| В каком регионе России |
Башкортостан (республика) |
| Телефон учреждения |
+7 (347) 276-58-79 показать телефон |
| Электронная почта |
kirovsky.bkr@sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:30 до 16:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Какой адрес |
Республика Башкортостан, Уфа, улица Свердлова, 96 |
| Сайт |
http://kirovsky.bkr.sudrf.ru |
Карта и адрес
