Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 107 — Тихорецк
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 108 — Тихорецк
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 109 — Тихорецк
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 214 — Тихорецк
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 215 — Тихорецк
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 269 — Тихорецк
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Тихорецкий городской суд
- Данные учреждения
- На карте
- Тихорецкий районный суд
- Данные организации
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Тихорецке (Тихорецкий район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 107 — Тихорецк
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 107 — Тихорецк |
| Район | Тихорецкий |
 |
|
| Электронная почта | msud107@mail.kuban.ru |
| Сайт | http://msud107.krd.msudrf.ru |
| Адрес | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
| Регион России | Краснодарский край |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (86196) 7-51-88 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 108 — Тихорецк
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 108 — Тихорецк |
| В каком районе | Тихорецкий |
|
|
|
| В каком регионе России | Краснодарский край |
| Телефоны организации | +7 (86196) 7-51-84 показать телефон |
| Адрес | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
| Сайт организации | http://msud108.krd.msudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта | msud108@mail.kuban.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 109 — Тихорецк
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 109 — Тихорецк |
| Район | Тихорецкий |
|
|
|
| Электронная почта | msud109@mail.kuban.ru |
| Телефон учреждения | +7 (86196) 7-51-85 показать телефон |
| Регион России | Краснодарский край |
| Сайт организации | http://msud109.krd.msudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес организации | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 214 — Тихорецк
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 214 — Тихорецк |
| В каком районе | Тихорецкий |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион | Краснодарский край |
| Почта | msud214@mail.kuban.ru |
| Какой адрес | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
| Вебсайт | http://msud214.krd.msudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (86196) 7-51-86 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 215 — Тихорецк
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 215 — Тихорецк |
| В каком районе находится | Тихорецкий |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт | http://msud215.krd.msudrf.ru |
| Электронная почта | msud215@mail.kuban.ru |
| Регион России | Краснодарский край |
| Телефоны организации | +7 (86196) 7-18-33 показать телефон |
| Адрес организации | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 269 — Тихорецк
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 269 — Тихорецк |
| В каком районе находится | Тихорецкий |
|
|
|
| Какой адрес | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, улица Калинина, 55 |
| Номер телефона учреждения | +7 (86196) 7-51-87 показать телефон |
| Почта | msud269@mail.kuban.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт | http://msud269.krd.msudrf.ru |
| Регион | Краснодарский край |
Карта и адрес
Тихорецкий городской суд
Данные учреждения
| Название организации | Тихорецкий городской суд |
| Район | Тихорецкий |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион | Краснодарский край |
| Телефонный номер учреждения | +7 (86196) 7-32-18 показать телефон |
| Почта | tixoreck-gor.krd@sudrf.ru |
| Вебсайт | http://tixoreck-gor.krd.sudrf.ru |
| Какой адрес | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, Октябрьская улица, 23 |
На карте
Тихорецкий районный суд
Данные организации
| Название учреждения | Тихорецкий районный суд |
| Район | Тихорецкий |
|
|
|
| В каком регионе | Краснодарский край |
| Почта | tixoreck.krd@sudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (86196) 7-13-29 показать телефон |
| Сайт учреждения | http://tixoreck.krd.sudrf.ru |
| Адрес учреждения | Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк, Октябрьская улица, 23 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |