Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 63 — Сосновый Бор
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 64 — Сосновый Бор
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 65 — Сосновый Бор
- Данные организации
- Карта проезда
- Сосновоборский городской суд — Сосновый Бор
- Данные учреждения
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Сосновом Бору важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 63 — Сосновый Бор
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 63 — Сосновый Бор |
| Район | |
 |
|
| Вебсайт | http://63.lo.msudrf.ru |
| Электронная почта | ms63lo@yandex.ru |
| Регион | Ленинградская область |
| Адрес организации | Ленинградская область, Сосновый Бор, Пионерская улица, 6 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, среда: с 10:00 до 13:00 вторник, четверг: с 14:00 до 17:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (81369) 2-77-90 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 64 — Сосновый Бор
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 64 — Сосновый Бор |
| В каком районе | |
|
|
|
| Номер телефона учреждения | +7 (81369) 2-33-68 показать телефон |
| Какой адрес | Ленинградская область, Сосновый Бор, Пионерская улица, 6 |
| В каком регионе России | Ленинградская область |
| Электронная почта | ms64lo@yandex.ru |
| Вебсайт | http://64.lo.msudrf.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 10:00 до 17:45, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 14:00 до 16:30, перерыв: с 00:00 до 13:30 прием граждан понедельник, среда: с 10:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 вторник, четверг: с 14:00 до 17:00 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 65 — Сосновый Бор
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 65 — Сосновый Бор |
| В каком районе | |
|
|
|
| Адрес учреждения | Ленинградская область, Сосновый Бор, Пионерская улица, 6 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 17:45, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 прием граждан понедельник, среда: с 10:00 до 13:00 вторник, четверг: с 14:00 до 17:00 |
| Почта | ms65lo@yandex.ru |
| Номера телефонов учреждения | +7 (81369) 2-33-59 показать телефон |
| Сайт учреждения | http://65.lo.msudrf.ru |
| В каком регионе | Ленинградская область |
Карта проезда
Сосновоборский городской суд — Сосновый Бор
Данные учреждения
| Учреждение | Сосновоборский городской суд — Сосновый Бор |
| В каком районе | |
|
|
|
| Почта | sosnovoborsky.lo@sudrf.ru |
| Адрес где находится | Ленинградская область, Сосновый Бор, Пионерская улица, 6 |
| Сайт | http://sosnovoborsky.lo.sudrf.ru |
| В каком регионе России находится | Ленинградская область |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 17:45, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 председатель суда вторник: с 15:30 до 17:30 |
| Номер телефона учреждения | +7 (81369) 2-48-79 +7 (81369) 2-16-76 показать телефон |