Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 35 — Сокол
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 36 — Сокол
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 37 — Сокол
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Сокольский районный суд
- Данные учреждения
- На карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Соколе (Сокольский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 35 — Сокол
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 35 — Сокол |
| В каком районе находится | Сокольский |
 |
|
| Почта | 35@dms.vologda.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| В каком регионе России | Вологодская область |
| Номер телефона учреждения | +7 (81733) 3-23-66 (секретарь суда) +7 (81733) 3-21-91 показать телефон |
| Адрес учреждения | Вологодская область, Сокольский район, Сокол, Советская улица, 96 |
| Вебсайт | http://35.vld.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 36 — Сокол
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 36 — Сокол |
| В каком районе находится | Сокольский |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Электронная почта | 36@dms.vologda.ru |
| Адрес где находится | Вологодская область, Сокольский район, Сокол, улица Суворова, 7 |
| Регион России | Вологодская область |
| Вебсайт организации | http://36.vld.msudrf.ru |
| Номер телефона организации | +7 (81733) 2-27-70 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 37 — Сокол
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 37 — Сокол |
| Район | Сокольский |
|
|
|
| Регион России | Вологодская область |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Телефонный номер организации | +7 (81733) 3-20-89 показать телефон |
| Адрес организации | Вологодская область, Сокольский район, Сокол, Советская улица, 96 |
| Вебсайт организации | http://37.vld.msudrf.ru |
| Почта | 37@dms.vologda.ru |
Адрес на карте
Сокольский районный суд
Данные учреждения
| Название организации | Сокольский районный суд |
| Район | Сокольский |
|
|
|
| Почта | sokolsky.vld@sudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (81733) 2-25-30 +7 (81733) 2-12-62 (приемная) показать телефон |
| Сайт | http://sokolsky.vld.sudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| В каком регионе России | Вологодская область |
| Адрес где находится | Вологодская область, Сокольский район, Сокол, улица Суворова, 25 |