Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Сочи (Центральный район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 100 — Сочи
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 100 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (862) 261-69-04 показать телефон |
| Почта |
sud-100@mail.ru |
| Адрес учреждения |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 14 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России |
Краснодарский край |
| Вебсайт организации |
http://msud100.krd.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 101 — Сочи
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 101 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Адрес учреждения |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 13 |
| Номера телефонов организации |
+7 (862) 261-66-60 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт организации |
http://msud101.krd.msudrf.ru |
| Почта |
msud101@mail.kuban.ru |
| В каком регионе России |
Краснодарский край |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 102 — Сочи
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 102 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Адрес организации |
Краснодарский край, Сочи, Строительный переулок, 9 |
| В каком регионе |
Краснодарский край |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт организации |
http://msud102.krd.msudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8862) 255-25-98 +7 (862) 255-75-40 (секретарь суда) показать телефон |
| Почта |
msud102@mail.kuban.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 103 — Сочи
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 103 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Сайт учреждения |
http://msud103.krd.msudrf.ru |
| Регион России |
Краснодарский край |
| Почта |
msud103@mail.kuban.ru |
| Адрес где находится |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 13 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов организации |
+7 (862) 261-25-14 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 104 — Сочи
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 104 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 12:45 |
| Почта |
msud104@mail.kuban.ru |
| В каком регионе |
Краснодарский край |
| Телефон учреждения |
+7 (8622) 61-69-66 показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://msud104.krd.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 13 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 105 — Сочи
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 105 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Адрес где находится |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 14 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 12:45 |
| Вебсайт |
http://msud105.krd.msudrf.ru |
| Почта |
msud105@mail.kuban.ru |
| В каком регионе России находится |
Краснодарский край |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (862) 261-25-30 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 106 — Сочи
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 106 — Сочи |
| Район |
Центральный |
|
|
| Почта |
msud106@mail.kuban.ru |
| В каком регионе России |
Краснодарский край |
| Сайт |
http://msud106.krd.msudrf.ru |
| Адрес организации |
Краснодарский край, Сочи, Тоннельная улица, 16 |
| Номера телефонов организации |
+7 (862) 261-25-34 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 250 — Сочи
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 250 — Сочи |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Регион России |
Краснодарский край |
| Электронная почта |
msud250@mail.kuban.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 12:45 |
| Какой адрес |
Краснодарский край, Сочи, Туапсинская улица, 13 |
| Вебсайт |
http://msud250.krd.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (862) 261-66-99 показать телефон |
Карта
Сочинский гарнизонный военный суд
Данные организации
| Название |
Сочинский гарнизонный военный суд |
| В каком районе находится |
Центральный |
|
|
| Телефоны организации |
+7 (862) 262-06-06 +7 (862) 262-06-04 (факс) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://sgvs.krd.sudrf.ru |
| Электронная почта |
sgvs.krd@sudrf.ru |
| Регион |
Краснодарский край |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес учреждения |
Краснодарский край, Сочи, улица Горького, 29 |
Карта
Центральный районный суд — Сочи
Данные учреждения
| Название |
Центральный районный суд — Сочи |
| В каком районе |
Центральный |
|
|
| Почта |
sochi-centralny.krd@sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации |
+7 (862) 262-06-53 +7 (862) 262-12-14 (уголовные дела) +7 (862) 262-77-15 (гражданские дела) показать телефон |
| Какой адрес |
Краснодарский край, Сочи, улица Горького, 20 |
| Сайт учреждения |
http://sochi-centralny.krd.sudrf.ru |
| Регион России |
Краснодарский край |
На карте
