Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Шатуре важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 269 — Шатура
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 269 — Шатура |
| В каком районе | |
 |
|
| Адрес где находится | Московская область, Шатура, Транспортный проезд, 2 |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион | Московская область |
| Сайт | http://269.mo.msudrf.ru |
| Почта | 269.mo@msudrf.ru 269@mirsudmo.ru |
| Телефоны организации | +7 (49645) 3-04-66 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 271 — Шатура
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 271 — Шатура |
| Район | |
|
|
|
| Часы работы | нет информации |
| Почта | 271.mo@msudrf.ru 271@mirsudmo.ru |
| В каком регионе | Московская область |
| Вебсайт | http://271.mo.msudrf.ru |
| Адрес | Московская область, Шатура, Транспортный проезд, 2 |
| Телефонный номер организации | +7 (496) 453-09-11 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 272 — Шатура
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 272 — Шатура |
| В каком районе | |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России | Московская область |
| Сайт | http://272.mo.msudrf.ru |
| Почта | 272.mo@msudrf.ru 272@mirsudmo.ru |
| Телефон учреждения | +7 (496) 45-3-09-09 показать телефон |
| Адрес организации | Московская область, Шатура, Транспортный проезд, 2 |
Карта проезда
Шатурский городской суд
Данные организации
| Название организации | Шатурский городской суд |
| В каком районе | |
|
|
|
| В каком регионе России | Московская область |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 15:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта | shaturasud@mail.ru |
| Вебсайт | http://shatura.mo.sudrf.ru |
| Адрес где находится | Московская область, Шатура, площадь Ленина, 3 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (496) 452-04-14 (уголовные дела) +7 (496) 453-23-45 (гражданские дела) +7 (496) 452-05-22 (секретарь суда) показать телефон |