Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Санкт-Петербурге (Приморский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Приморский районный суд
Данные учреждения
| Учреждение |
Приморский районный суд |
| Район |
Приморский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 430-93-88 (уголовные дела) +7 (812) 430-93-77 (гражданские дела) показать телефон |
| Сайт |
http://primorsky.spb.sudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта |
primorskiy@usuddep.spb.ru |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, улица Савушкина, 83 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 160 — Приморский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 160 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
|
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Сердобольская улица, 73/27 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (812) 496-12-53 показать телефон |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 161 — Приморский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 161 — Приморский район |
| Район |
Приморский |
|
|
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss161@mirsud.spb.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Омская улица, 2а |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 492-28-75 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 162 — Приморский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 162 — Приморский район |
| Район |
Приморский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (812) 409-84-79 показать телефон |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Долгоозерная улица, 3, корпус 2 |
| Электронная почта |
ss162@mirsud.spb.ru |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 163 — Приморский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 163 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (812) 496-11-19 показать телефон |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Омская улица, 21а |
| Электронная почта |
ss163@mirsud.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 164 — Приморский район
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 164 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Сердобольская улица, 73/27 |
| Электронная почта |
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| Телефоны организации |
+7 (812) 496-13-16 показать телефон |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 165 — Приморский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 165 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 496-08-23 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Сердобольская улица, 73/27 |
| Электронная почта |
|
Карта
Судебный участок мирового судьи № 166 — Приморский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 166 — Приморский район |
| В каком районе |
Приморский |
|
|
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Почта |
ss166@mirsud.spb.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 342-42-81 показать телефон |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Долгоозерная улица, 3, корпус 2 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 167 — Приморский район
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 167 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, 13а |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (812) 246-07-22 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 168 — Приморский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 168 — Приморский район |
| Район |
Приморский |
|
|
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, 13, корпус 1 |
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 393-95-24 показать телефон |
| Электронная почта |
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 169 — Приморский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 169 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (812) 342-22-97 показать телефон |
| Почта |
|
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 57, корпус 1 |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 170 — Приморский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 170 — Приморский район |
| В каком районе |
Приморский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Омская улица, 21а |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 496-66-56 показать телефон |
| Электронная почта |
ss170@mirsud.spb.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 171 — Приморский район
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 171 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
|
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 306-61-32 показать телефон |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, проспект Королева, 44, корпус 2 |
| Регион |
Санкт-Петербург |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 172 — Приморский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 172 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 496-61-96 показать телефон |
| Электронная почта |
ss172@mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Омская улица, 21а |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 173 — Приморский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 173 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Электронная почта |
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, 13а |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 246-07-25 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 174 — Приморский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 174 — Приморский район |
| В каком районе |
Приморский |
|
|
| Электронная почта |
ss174@mirsud.spb.ru |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Омская улица, 21а |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Телефоны организации |
+7 (812) 496-68-74 показать телефон |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 175 — Приморский район
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 175 — Приморский район |
| Район |
Приморский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Омская улица, 21а |
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 492-89-11 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Почта |
ss175@mirsud.spb.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 19 — Приморский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 19 — Приморский район |
| В каком районе находится |
Приморский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (812) 246-07-28 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Адрес |
Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, 13а |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss19@mirsud.spb.ru |
На карте
