Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Санкт-Петербурге (Московский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Московский районный суд
Данные учреждения
| Название учреждения |
Московский районный суд |
| Район |
Московский |
|
|
| Сайт учреждения |
http://msk.spb.sudrf.ru |
| Электронная почта |
moskovskiy@usuddep.spb.ru |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 129 |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:30 до 18:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:30 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефоны организации |
+7 (812) 374-17-39 (секретарь суда) +7 (812) 388-70-39 (гражданские дела) +7 (812) 388-31-63 (приемная) +7 (812) 387-44-48 (уголовные дела) показать телефон |
Адрес на карте
Санкт-Петербургский городской суд — Московский район
Данные организации
| Название организации |
Санкт-Петербургский городской суд — Московский район |
| В каком районе |
Московский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 459-59-66 (приемная) +7 (812) 459-59-58 (гражданские дела) +7 (812) 459-59-54 (уголовные дела) показать телефон |
| Сайт |
http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Бассейная улица, 6 |
| Электронная почта |
mail@citycourt.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 116 — Московский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 116 — Московский район |
| В каком районе |
Московский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67, корпус 2 |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss116@mirsud.spb.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 понедельник: с 15:00 до 17:00 |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 374-29-82 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 117 — Московский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 117 — Московский район |
| Район |
Московский |
|
|
| Почта |
ss117@mirsud.spb.ru |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, 5б |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 365-67-32 показать телефон |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 118 — Московский район
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 118 — Московский район |
| Район |
Московский |
|
|
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Электронная почта |
ss118@mirsud.spb.ru |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 370-17-64 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, 67, корпус 2 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:30 до 17:30 четверг: с 10:00 до 12:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 119 — Московский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 119 — Московский район |
| В каком районе находится |
Московский |
|
|
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 388-13-48 показать телефон |
| Электронная почта |
ss119@mirsud.spb.ru |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Благодатная улица, 34 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 120 — Московский район
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 120 — Московский район |
| В каком районе |
Московский |
|
|
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 125б |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 388-01-21 показать телефон |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
ss120@mirsud.spb.ru |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 121 — Московский район
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 121 — Московский район |
| В каком районе находится |
Московский |
|
|
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, 5б |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss121@mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 388-94-53 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 122 — Московский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 122 — Московский район |
| В каком районе находится |
Московский |
|
|
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Благодатная улица, 34 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
ss122@mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 365-65-27 +7 (812) 365-65-17 показать телефон |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 123 — Московский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 123 — Московский район |
| В каком районе находится |
Московский |
|
|
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 125б |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:30 четверг: с 09:30 до 13:00 |
| Почта |
ss123@mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 387-34-78 показать телефон |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 124 — Московский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 124 — Московский район |
| Район |
Московский |
|
|
| Адрес |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 125б |
| Почта |
ss124@mirsud.spb.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 387-50-36 показать телефон |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 125 — Московский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 125 — Московский район |
| Район |
Московский |
|
|
| Электронная почта |
ss125@mirsud.spb.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 379-77-00 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, 5б |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 126 — Московский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 126 — Московский район |
| В каком районе находится |
Московский |
|
|
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, 5б |
| Электронная почта |
ss126@mirsud.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 12:00 |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 387-61-76 +7 (812) 387-54-05 показать телефон |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 127 — Московский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 127 — Московский район |
| В каком районе |
Московский |
|
|
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Московский проспект, 125б |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 387-03-02 показать телефон |
| Почта |
ss127@mirsud.spb.ru |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 128 — Московский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 128 — Московский район |
| Район |
Московский |
|
|
| Электронная почта |
ss128@mirsud.spb.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 15:00 до 18:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Благодатная улица, 34 |
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 365-65-41 показать телефон |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Регион |
Санкт-Петербург |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 59 — Московский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 59 — Московский район |
| В каком районе |
Московский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (812) 494-40-13 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss59@mirsud.spb.ru |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 105, корпус 1 |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
На карте
