Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Санкт-Петербурге (Кировский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Кировский районный суд
Данные учреждения
| Учреждение |
Кировский районный суд |
| В каком районе находится |
Кировский |
|
|
| Вебсайт организации |
http://krv.spb.sudrf.ru |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Электронная почта |
kirovskiy@usuddep.spb.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 415-64-01 +7 (812) 415-64-02 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, 38 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 58 — Кировский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 58 — Кировский район |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 784-77-07 показать телефон |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, улица Возрождения, 13а |
| Почта |
ss58@mirsud.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 60 — Кировский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 60 — Кировский район |
| В каком районе находится |
Кировский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (812) 755-40-94 показать телефон |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Почта |
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, улица Стойкости, 30, корпус 1 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 61 — Кировский район
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 61 — Кировский район |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, улица Возрождения, 13а |
| Почта |
ss61@mirsud.spb.ru |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 785-34-23 +7 (812) 785-36-87 показать телефон |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 62 — Кировский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 62 — Кировский район |
| В каком районе находится |
Кировский |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
ss62@mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 757-59-34 показать телефон |
| Адрес |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 105, корпус 1 |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 63 — Кировский район
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 63 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 757-56-22 показать телефон |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Почта |
ss63@mirsud.spb.ru |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 105, корпус 1 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 64 — Кировский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 64 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 105, корпус 1 |
| Почта |
ss64@mirsud.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 758-13-24 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 65 — Кировский район
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 65 — Кировский район |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Двинская улица, 14 |
| Почта |
|
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 490-96-47 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 66 — Кировский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 66 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 494-40-06 показать телефон |
| Почта |
ss66@mirsud.spb.ru |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, проспект Стачек, 105, корпус 1 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 67 — Кировский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 67 — Кировский район |
| В каком районе находится |
Кировский |
|
|
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Телефоны организации |
+7 (812) 490-96-52 показать телефон |
| Электронная почта |
|
| Адрес |
Санкт-Петербург, Двинская улица, 14 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 68 — Кировский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 68 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, улица Возрождения, 13а |
| Телефоны организации |
+7 (812) 784-67-18 показать телефон |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss68@mirsud.spb.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 69 — Кировский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 69 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 490-95-32 показать телефон |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Двинская улица, 14 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта |
|
На карте
Судебный участок мирового судьи № 70 — Кировский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 70 — Кировский район |
| В каком районе |
Кировский |
|
|
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 784-69-47 +7 (812) 784-56-41 показать телефон |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, улица Возрождения, 13а |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss70@mirsud.spb.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 71 — Кировский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 71 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, улица Возрождения, 13а |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 785-33-06 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Электронная почта |
ss71@mirsud.spb.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 72 — Кировский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 72 — Кировский район |
| Район |
Кировский |
|
|
| Телефон учреждения |
+7 (812) 490-93-71 показать телефон |
| Почта |
|
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Двинская улица, 14 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник, четверг: с 10:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта и адрес
