Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Санкт-Петербурге (Калининский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Калининский районный суд
Данные организации
| Название организации |
Калининский районный суд |
| В каком районе находится |
Калининский |
|
|
| Телефоны организации |
+7 (812) 542-02-60 показать телефон |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Бобруйская улица, 4 |
| Сайт организации |
http://kln.spb.sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
kln.spb@sudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 39 — Калининский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 39 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 241-23-69 +7 (812) 241-23-59 показать телефон |
| Почта |
ss39@mirsud.spb.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 41 — Калининский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 41 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (812) 241-29-51 +7 (812) 241-23-71 показать телефон |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss41@mirsud.spb.ru |
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 42 — Калининский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 42 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Электронная почта |
ss42@mirsud.spb.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (812) 241-23-72 +7 (812) 241-29-52 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 43 — Калининский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 43 — Калининский район |
| В каком районе находится |
Калининский |
|
|
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 вторник, среда: с 10:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
ss43@mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 241-23-63 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 44 — Калининский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 44 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Телефоны организации |
+7 (812) 241-23-84 +7 (812) 241-23-64 показать телефон |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss44@mirsud.spb.ru |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 46 — Калининский район
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 46 — Калининский район |
| Район |
Калининский |
|
|
| Адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 241-23-56 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Почта |
ss46@mirsud.spb.ru |
| Сайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Регион |
Санкт-Петербург |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 47 — Калининский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 47 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 241-23-77 +7 (812) 241-23-47 показать телефон |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Электронная почта |
ss47@mirsud.spb.ru |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 48 — Калининский район
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 48 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| В каком регионе |
Санкт-Петербург |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Сайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss48@mirsud.spb.ru |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 241-23-48 +7 (812) 241-23-88 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 49 — Калининский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 49 — Калининский район |
| В каком районе находится |
Калининский |
|
|
| Адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Почта |
ss49@mirsud.spb.ru |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 241-23-91 +7 (812) 241-23-90 показать телефон |
| Регион |
Санкт-Петербург |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 50 — Калининский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 50 — Калининский район |
| Район |
Калининский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (812) 241-23-60 показать телефон |
| Электронная почта |
ss50@mirsud.spb.ru |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Адрес |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 51 — Калининский район
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 51 — Калининский район |
| В каком районе находится |
Калининский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Номера телефонов организации |
+7 (812) 497-62-29 показать телефон |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Адрес где находится |
Санкт-Петербург, Тимуровская улица, 8, корпус 1 |
| Почта |
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 52 — Калининский район
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 52 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
| Регион России |
Санкт-Петербург |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
ss52@mirsud.spb.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (812) 241-23-92 +7 (812) 241-23-80 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 53 — Калининский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 53 — Калининский район |
| Район |
Калининский |
|
|
| Электронная почта |
ss53@mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Какой адрес |
Санкт-Петербург, Тимуровская улица, 8, корпус 1 |
| Номер телефона организации |
+7 (812) 497-62-30 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 17:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Сайт учреждения |
https://mirsud.spb.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 54 — Калининский район
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 54 — Калининский район |
| В каком районе |
Калининский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (812) 241-23-86 +7 (812) 241-23-89 показать телефон |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Электронная почта |
ss54@mirsud.spb.ru |
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 55 — Калининский район
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 55 — Калининский район |
| Район |
Калининский |
|
|
| Почта |
ss55@mirsud.spb.ru |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Регион |
Санкт-Петербург |
| Телефон учреждения |
+7 (812) 241-23-65 +7 (812) 241-23-85 показать телефон |
| Адрес организации |
Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 24а |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 56 — Калининский район
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 56 — Калининский район |
| Район |
Калининский |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Телефонный номер организации |
+7 (812) 497-59-74 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Тимуровская улица, 8, корпус 1 |
| Вебсайт организации |
https://mirsud.spb.ru |
| Почта |
|
| В каком регионе России находится |
Санкт-Петербург |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 57 — Калининский район
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 57 — Калининский район |
| В каком районе находится |
Калининский |
|
|
| В каком регионе России |
Санкт-Петербург |
| Адрес учреждения |
Санкт-Петербург, Кондратьевский пропект, 24а |
| Электронная почта |
ss57@mirsud.spb.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан понедельник: с 14:00 до 17:00 четверг: с 10:00 до 13:00 |
| Телефоны организации |
+7 (812) 241-23-67 показать телефон |
| Вебсайт |
https://mirsud.spb.ru |
Карта проезда
