Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Раменском (Раменский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Раменском (Раменский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 209 — Раменское

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 209 — Раменское
Район	Раменский
Почта	209.mo@msudrf.ru
В каком регионе России	Московская область
Адрес организации	Московская область, Раменский район, Раменское, улица Свободы, 10б
Номера телефонов организации	+7 (496) 461-62-30 показать телефон
Сайт организации	http://209.mo.msudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45

На карте

Судебный участок мирового судьи № 210 — Раменское

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 210 — Раменское
Район	Раменский
Какой адрес	Московская область, Раменский район, Раменское, Броницкая улица, 33
Сайт организации	http://210.mo.msudrf.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефон учреждения	+7 (496) 463-21-78 +7 (496) 463-25-44 показать телефон
В каком регионе России находится	Московская область
Почта	210.mo@msudrf.ru 210@mirsudmo.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 211 — Раменское

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 211 — Раменское
В каком районе	Раменский
Номера телефонов учреждения	+7 (496) 463-33-11 +7 (496) 463-27-24 (секретарь суда) показать телефон
В каком регионе России	Московская область
Почта	211.mo@msudrf.ru 211@mirsudmo.ru
Вебсайт	http://211.mo.msudrf.ru
Адрес где находится	Московская область, Раменский район, Раменское, Бронницкая улица, 33
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 212 — Раменское

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 212 — Раменское
В каком районе	Раменский
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Адрес	Московская область, Раменский район, Раменское, улица Серова, 29
Вебсайт организации	http://212.mo.msudrf.ru
Телефоны организации	+7 (496) 463-57-07 показать телефон
Электронная почта	212.mo@msudrf.ru 212@mirsudmo.ru
Регион	Московская область

На карте

Судебный участок мирового судьи № 326 — Раменское

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 326 — Раменское
В каком районе	Раменский
Адрес учреждения	Московская область, Раменский район, Раменское, Бронницкая улица, 33
Почта	326.mo@msudrf.ru
Вебсайт организации	http://326.mo.msudrf.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (49646) 3-01-55 показать телефон
В каком регионе	Московская область
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45

Карта проезда

Раменский городской суд

Данные организации

Название учреждения	Раменский городской суд
В каком районе	Раменский
Регион	Московская область
Вебсайт	http://ramenskoe.mo.sudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 председатель суда понедельник: с 10:00 до 12:00
Номер телефона учреждения	+7 (49646) 3-24-60 показать телефон
Почта	ramenskoe.mo@sudrf.ru
Адрес	Московская область, Раменский район, Раменское, Вокзальная улица, 2

Адрес на карте