Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 200 — Пушкино
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 201 — Пушкино
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 202 — Пушкино
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 203 — Пушкино
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 206 — Пушкино
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 311 — Пушкино
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Пушкинский городской суд
- Данные учреждения
- На карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Пушкино (Пушкинский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 200 — Пушкино
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 200 — Пушкино |
| Район | Пушкинский |
 |
|
| Адрес организации | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, Первомайская улица, 11/8 |
| Электронная почта | 200.mo@msudrf.ru |
| Телефон учреждения | +7 (496) 539-12-87 показать телефон |
| В каком регионе России | Московская область |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 11:00 четверг: с 16:00 до 18:00 |
| Вебсайт | http://200.mo.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 201 — Пушкино
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 201 — Пушкино |
| Район | Пушкинский |
|
|
|
| Электронная почта | 201.mo@msudrf.ru |
| Адрес где находится | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, улица Крылова, 6 |
| В каком регионе России | Московская область |
| Сайт учреждения | http://201.mo.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер организации | +7 (496) 535-21-85 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 202 — Пушкино
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 202 — Пушкино |
| В каком районе находится | Пушкинский |
|
|
|
| Электронная почта | 202.mo@msudrf.ru 202@mirsudmo.ru |
| В каком регионе России находится | Московская область |
| Вебсайт | http://202.mo.msudrf.ru |
| Адрес | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, микрорайон Дзержинец, 2 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (496) 532-94-65 +7 (496) 532-33-17 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 203 — Пушкино
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 203 — Пушкино |
| Район | Пушкинский |
|
|
|
| Регион России | Московская область |
| Сайт организации | http://203.mo.msudrf.ru |
| Электронная почта | 203.mo@msudrf.ru 203@mirsudmo.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (496) 580-05-53 показать телефон |
| Адрес | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, улица Островского, 22 |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 206 — Пушкино
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 206 — Пушкино |
| В каком районе | Пушкинский |
|
|
|
| В каком регионе | Московская область |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по непроцессуальным вопросам вторник: с 09:00 до 10:00 четверг: с 16:00 до 18:00 |
| Телефон учреждения | +7 (496) 535-37-81 +7 (496) 585-46-23 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Сайт организации | http://206.mo.msudrf.ru |
| Адрес | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, улица Островского, 22 |
| Почта |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 311 — Пушкино
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 311 — Пушкино |
| В каком районе находится | Пушкинский |
|
|
|
| Регион | Московская область |
| Электронная почта | 311@mirsudmo.ru 311.mo@msudrf.ru |
| Телефоны организации | +7 (496) 585-46-24 +7 (496) 585-49-24 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник: с 09:00 до 11:00 четверг: с 16:00 до 18:00 |
| Вебсайт | http://311.mo.msudrf.ru |
| Какой адрес | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, улица Островского, 22 |
Карта проезда
Пушкинский городской суд
Данные учреждения
| Название | Пушкинский городской суд |
| Район | Пушкинский |
|
|
|
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номера телефонов организации | +7 (495) 993-42-96 (приемная) +7 (496) 535-26-18 (председатель суда) показать телефон |
| В каком регионе России | Московская область |
| Адрес учреждения | Московская область, Пушкинский район, Пушкино, Оранжерейная улица, 21 |
| Почта | pushkino.mo@sudrf.ru |
| Вебсайт | http://pushkino.mo.sudrf.ru |