Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Пскове важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Псковский гарнизонный военный суд
Данные учреждения
| Название организации |
Псковский гарнизонный военный суд |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес |
Псковская область, Псков, улица Комдива Кирсанова, 9 |
| Сайт |
http://gvs.psk.sudrf.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (8112) 74-80-43 +7 (8112) 74-60-00 показать телефон |
| Почта |
gvs.psk@sudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Псковская область |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 24 — Псков
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 24 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (8112) 29-17-21 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион |
Псковская область |
| Какой адрес |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Почта |
su24@mirsud.pskov.ru |
| Сайт |
http://mirsud.pskov.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 26 — Псков
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 26 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Вебсайт организации |
http://mirsud.pskov.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес где находится |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Почта |
su26@mirsud.pskov.ru |
| В каком регионе |
Псковская область |
| Телефон учреждения |
+7 (8112) 29-11-70 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 27 — Псков
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 27 — Псков |
| Район |
|
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион |
Псковская область |
| Адрес где находится |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Почта |
su27@mirsud.pskov.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (8112) 29-17-43 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://mirsud.pskov.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 28 — Псков
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 28 — Псков |
| Район |
|
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8112) 29-17-15 показать телефон |
| Сайт |
http://mirsud.pskov.ru |
| Почта |
su28@mirsud.pskov.ru |
| В каком регионе России |
Псковская область |
| Адрес где находится |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 29 — Псков
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 29 — Псков |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Электронная почта |
su29@mirsud.pskov.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (8112) 29-17-14 показать телефон |
| Какой адрес |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Регион России |
Псковская область |
| Вебсайт организации |
http://mirsud.pskov.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 30 — Псков
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 30 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Номер телефона учреждения |
+7 (8112) 29-17-13 показать телефон |
| Сайт |
http://mirsud.pskov.ru |
| Электронная почта |
su30@mirsud.pskov.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Регион России |
Псковская область |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 31 — Псков
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 31 — Псков |
| Район |
|
|
|
| В каком регионе России находится |
Псковская область |
| Электронная почта |
su31@mirsud.pskov.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (8112) 29-17-17 показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://mirsud.pskov.ru |
| Адрес |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 32 — Псков
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 32 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Электронная почта |
su32@mirsud.pskov.ru |
| Вебсайт |
http://mirsud.pskov.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (8112) 29-17-41 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Псковская область |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 37 — Псков
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 37 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Регион |
Псковская область |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес где находится |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Номер телефона организации |
+7 (8112) 29-17-16 показать телефон |
| Электронная почта |
su37@mirsud.pskov.ru |
| Сайт учреждения |
http://mirsud.pskov.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 38 — Псков
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 38 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (8112) 29-11-68 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Псковская область |
| Вебсайт |
http://mirsud.pskov.ru |
| Адрес учреждения |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Почта |
su38@mirsud.pskov.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 42 — Псков
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 42 — Псков |
| В каком районе |
|
|
|
| Регион |
Псковская область |
| Электронная почта |
su42@mirsud.pskov.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8112) 29-11-71 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Адрес учреждения |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Сайт учреждения |
http://mirsud.pskov.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 43 — Псков
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 43 — Псков |
| Район |
|
|
|
| Вебсайт |
http://mirsud.pskov.ru |
| Регион |
Псковская область |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Почта |
su43@mirsud.pskov.ru |
| Адрес где находится |
Псковская область, Псков, улица Николая Васильева, 79 |
| Телефон учреждения |
+7 (8112) 29-17-42 показать телефон |
Карта
Псковский областной суд
Данные учреждения
| Название организации |
Псковский областной суд |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Почта |
oblsud.psk@sudrf.ru |
| Какой адрес |
Псковская область, Псков, улица Розы Люксембург, 17, корпус 24 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе |
Псковская область |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8112) 59-02-19 +7 (8112) 59-02-18 (факс) показать телефон |
| Сайт учреждения |
http://oblsud.psk.sudrf.ru |
Карта
Псковский районный суд
Данные организации
| Название |
Псковский районный суд |
| В каком районе |
|
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 прием граждан понедельник: с 16:00 до 17:30 вторник-четверг: с 09:00 до 10:00 |
| Регион России |
Псковская область |
| Сайт учреждения |
http://pskovsky.psk.sudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Псковская область, Псков, улица Александра Невского, 1 |
| Электронная почта |
pskovsky.psk@sudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (8112) 72-08-97 показать телефон |
Карта
Псковский городской суд
Данные организации
| Название |
Псковский городской суд |
| Район |
|
|
|
| В каком регионе России |
Псковская область |
| Номер телефона организации |
+7 (8112) 56-61-23 +7 (8112) 56-29-39 (факс) показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://pskovskygor.psk.sudrf.ru |
| Адрес организации |
Псковская область, Псков, Петровская улица, 24 |
| Электронная почта |
pskovskygor.psk@sudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Карта и адрес
