Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – что делать в Прокопьевске (Центральный район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Прокопьевске (Центральный район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 1 — Прокопьевск

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 1 — Прокопьевск
В каком районе находится	Центральный
Адрес	Кемеровская область, Прокопьевск, Горняцкая улица, 3
Почта	1541@umsko.ru
Номер телефона организации	+7 (3846) 61-45-34 +7 (3846) 61-43-42 (секретарь суда) показать телефон
В каком регионе России	Кемеровская область
Когда работает	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30
Вебсайт	http://1541.kmr.msudrf.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 2 — Прокопьевск

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 2 — Прокопьевск
В каком районе	Центральный
Электронная почта	1542@umsko.ru
Телефоны организации	+7 (3846) 61-46-05 +7 (3846) 61-40-79 (секретарь суда) показать телефон
Регион России	Кемеровская область
Адрес где находится	Кемеровская область, Прокопьевск, Горняцкая улица, 3
Время работы	понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 13:30
Сайт учреждения	http://1542.kmr.msudrf.ru

Карта

Судебный участок мирового судьи № 3 — Прокопьевск

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 3 — Прокопьевск
Район	Центральный
Номер телефона учреждения	+7 (3846) 61-48-00 +7 (3846) 61-41-13 (секретарь суда) показать телефон
Регион России	Кемеровская область
Почта	1543@umsko.ru
Адрес организации	Кемеровская область, Прокопьевск, Горняцкая улица, 3
Вебсайт	http://1543.kmr.msudrf.ru
Время работы	понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30

На карте

Судебный участок мирового судьи № 1 — Прокопьевск

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 1 — Прокопьевск
В каком районе	Центральный
Электронная почта	1591@umsko.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 14:30
Вебсайт организации	http://1591.kmr.msudrf.ru
Номер телефона организации	+7 (38466) 61-40-21 показать телефон
Регион России	Кемеровская область
Адрес учреждения	Кемеровская область, Прокопьевск, Горняцкая улица

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 2 — Прокопьевск

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 2 — Прокопьевск
Район	Центральный
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:00 до 14:30
Адрес учреждения	Кемеровская область, Прокопьевск, Горняцкая улица, 3
Почта	1592@umsko.ru
Регион России	Кемеровская область
Телефоны организации	+7 (3846) 61-45-04 +7 (3846) 61-41-03 (секретарь суда) показать телефон
Вебсайт организации	http://1592.kmr.msudrf.ru

Карта

Центральный районный суд — Прокопьевск

Данные организации

Название организации	Центральный районный суд — Прокопьевск
Район	Центральный
Почта	centr.kmr@sudrf.ru
Сайт	http://centr.kmr.sudrf.ru
Адрес	Кемеровская область, Прокопьевск, улица Карла Либкнехта, 9
В каком регионе России находится	Кемеровская область
Время работы	понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 13:30 пятница: с 08:30 до 15:00, перерыв: с 13:00 до 13:30
Номер телефона учреждения	+7 (3846) 61-13-20 +7 (3846) 61-17-08 (факс) показать телефон

Карта проезда