Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Петрозаводске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Петрозаводский городской суд
Данные организации
| Название организации |
Петрозаводский городской суд |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Сайт |
http://petrozavodsky.kar.sudrf.ru |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Электронная почта |
petrozavodsky.kar@sudrf.ru |
| В каком регионе |
Карелия (республика) |
| Телефоны организации |
+7 (8142) 79-03-50 +7 (8142) 79-03-46 (уголовные дела) +7 (8142) 79-03-47 (гражданские дела) показать телефон |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, Красная улица, 33 |
Адрес на карте
Петрозаводский гарнизонный военный суд
Данные учреждения
| Название учреждения |
Петрозаводский гарнизонный военный суд |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Вебсайт |
http://petrozavodskygvs.kar.sudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Гоголя, 5 |
| Почта |
petrozavodskygvs.kar@sudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8142) 76-32-10 +7 (8142) 77-31-03 (приемная) показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи — Петрозаводск |
| В каком районе |
|
|
|
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Почта |
29.kar@msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Карелия (республика) |
| Вебсайт |
http://prioneg1.kar.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (8142) 59-40-74 +7 (8142) 59-40-73 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
Карта и адрес
Прионежский районный суд — Петрозаводск
Данные организации
| Учреждение |
Прионежский районный суд — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Сайт организации |
http://prionezhsky.kar.sudrf.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8142) 57-84-01 (гражданские дела) +7 (8142) 57-81-41 (уголовные дела) +7 (8142) 57-81-21 показать телефон |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Правды, 14 |
| Почта |
prionezhsky.kar@sudrf.ru |
| В каком регионе России |
Карелия (республика) |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 15:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 1 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Петрозаводск |
| В каком районе |
|
|
|
| Регион |
Карелия (республика) |
| Номер телефона организации |
+7 (8142) 56-71-20 +7 (8142) 56-71-19 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://ptz1.kar.msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Электронная почта |
01.kar@msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 10 — Петрозаводск
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Адрес |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Электронная почта |
10.kar@msudrf.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (8142) 56-71-55 +7 (8142) 56-71-54 показать телефон |
| Вебсайт |
http://ptz10.kar.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| В каком регионе |
Карелия (республика) |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 11 — Петрозаводск
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 11 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Адрес организации |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Электронная почта |
11.kar@msudrf.ru |
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Телефон учреждения |
+7 (8142) 56-71-57 +7 (8142) 56-71-56 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Сайт |
http://ptz11.kar.msudrf.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 12 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 12 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8142) 56-71-37 +7 (8142) 56-71-59 показать телефон |
| Почта |
12.kar@msudrf.ru |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Сайт |
http://ptz12.kar.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 13 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 13 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Адрес организации |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Энгельса, 10 |
| Сайт учреждения |
http://ptz13.kar.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Регион |
Карелия (республика) |
| Номера телефонов организации |
+7 (8142) 56-71-26 +7 (8142) 56-71-27 показать телефон |
| Почта |
13.kar@msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 14 — Петрозаводск
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 14 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| В каком регионе России находится |
Карелия (республика) |
| Номера телефонов организации |
+7 (8142) 56-71-53 +7 (8142) 56-71-52 показать телефон |
| Электронная почта |
14.kar@msudrf.ru |
| Вебсайт |
http://ptz14.kar.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (8142) 56-71-22 показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Адрес учреждения |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Регион |
Карелия (республика) |
| Почта |
02.kar@msudrf.ru |
| Сайт организации |
http://ptz2.kar.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Какой адрес |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Телефон учреждения |
+7 (8142) 56-71-23 показать телефон |
| Электронная почта |
03.kar@msudrf.ru |
| Сайт учреждения |
http://ptz3.kar.msudrf.ru |
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 4 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Какой адрес |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Энгельса, 10 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Телефон учреждения |
+7 (8142) 56-71-30 +7 (8142) 56-71-31 показать телефон |
| Вебсайт |
http://ptz4.kar.msudrf.ru |
| Почта |
04.kar@msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 5 — Петрозаводск
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Электронная почта |
05.kar@msudrf.ru |
| Адрес учреждения |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Номера телефонов организации |
+7 (8142) 56-71-32 +7 (8142) 56-71-33 показать телефон |
| Сайт организации |
http://ptz5.kar.msudrf.ru |
| В каком регионе |
Карелия (республика) |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 6 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Вебсайт |
http://ptz6.kar.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Номер телефона организации |
+7 (8142) 56-71-34 +7 (8142) 56-71-35 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Почта |
06.kar@msudrf.ru |
| Регион |
Карелия (республика) |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Петрозаводск
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Петрозаводск |
| В каком районе |
|
|
|
| Телефоны организации |
+7 (8142) 56-71-47 +7 (8142) 56-71-46 показать телефон |
| Почта |
07.kar@msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:30 |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Регион |
Карелия (республика) |
| Вебсайт |
http://ptz7.kar.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 8 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Петрозаводск |
| В каком районе находится |
|
|
|
| Адрес |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (8142) 56-71-49 +7 (8142) 56-71-48 показать телефон |
| Вебсайт организации |
http://ptz8.kar.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Карелия (республика) |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Почта |
08.kar@msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 9 — Петрозаводск
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Петрозаводск |
| Район |
|
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Регион |
Карелия (республика) |
| Вебсайт |
http://ptz9.kar.msudrf.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (8142) 56-71-51 +7 (8142) 56-71-50 показать телефон |
| Электронная почта |
09.kar@msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Ровио, 3 |
На карте
Верховный суд — Петрозаводск
Данные организации
| Учреждение |
Верховный суд — Петрозаводск |
| В каком районе |
|
|
|
| Электронная почта |
vs.kar@sudrf.ru |
| Сайт организации |
http://vs.kar.sudrf.ru |
| Регион России |
Карелия (республика) |
| Адрес учреждения |
Республика Карелия, Петрозаводск, улица Кирова, 27 |
| Номер телефона организации |
+7 (8142) 79-58-00 +7 (8142) 79-58-88 (факс) +7 (8142) 79-57-73 (уголовные дела) +7 (8142) 79-57-51 (гражданские дела) показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Адрес на карте
