Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Перми (Орджоникидзевский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Перми (Орджоникидзевский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь
В каком районе находится	Орджоникидзевский
В каком регионе	Пермский край
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефонный номер организации	+7 (342) 263-47-16 показать телефон
Сайт учреждения	http://30.perm.msudrf.ru
Адрес организации	Пермский край, Пермь, Песочная улица, 1а
Почта	1ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь
Район	Орджоникидзевский
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт	http://31.perm.msudrf.ru
Регион России	Пермский край
Электронная почта	2ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru
Адрес где находится	Пермский край, Пермь, Песочная улица, 1а
Телефонный номер организации	+7 (342) 263-45-11 показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь
Район	Орджоникидзевский
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт учреждения	http://32.perm.msudrf.ru
Почта	3ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru
В каком регионе России	Пермский край
Номер телефона учреждения	+7 (342) 263-50-73 показать телефон
Какой адрес	Пермский край, Пермь, Песочная улица, 1а

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь
В каком районе находится	Орджоникидзевский
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Адрес организации	Пермский край, Пермь, Лобвинская улица, 5
Регион России	Пермский край
Сайт организации	http://33.perm.msudrf.ru
Электронная почта	4ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru
Телефон учреждения	+7 (342) 274-44-50 +7 (342) 274-33-07 показать телефон

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь
Район	Орджоникидзевский
Вебсайт	http://34.perm.msudrf.ru
Какой адрес	Пермский край, Пермь, Лобвинская улица, 5
Почта	5ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru
Регион России	Пермский край
Телефонный номер организации	+7 (342) 2744569 +7 (342) 274-50-33 (секретарь суда) показать телефон
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45

Карта проезда

Орджоникидзевский районный суд — Пермь

Данные организации

Учреждение	Орджоникидзевский районный суд — Пермь
В каком районе	Орджоникидзевский
Сайт организации	http://ordgonik.perm.sudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Адрес	Пермский край, Пермь, Кавказская улица, 11
Регион	Пермский край
Почта	ordzhonikidzevsky.perm@sudrf.ru
Номер телефона организации	+7 (342) 284-32-58 +7 (342) 263-48-51 (гражданские дела) +7 (342) 284-32-67 (уголовные дела) показать телефон

Карта