Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – что делать в Перми (Мотовилихинский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Перми (Мотовилихинский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.

Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь
Район	Мотовилихинский
Сайт учреждения	http://22.perm.msudrf.ru
Почта	1motovilihinsky@ms.permkray.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (342) 282-70-30 показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Адрес учреждения	Пермский край, Пермь, улица Дружбы, 12
Регион	Пермский край

Карта

Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь
В каком районе находится	Мотовилихинский
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт учреждения	http://23.perm.msudrf.ru
Телефонный номер учреждения	+7 (342) 263-28-65 +7 (342) 282-08-03 показать телефон
Адрес где находится	Пермский край, Пермь, бульвар Гагарина, 56а
Электронная почта	2motovilihinsky@ms.permkray.ru
В каком регионе России	Пермский край

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь
Район	Мотовилихинский
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Регион	Пермский край
Номер телефона организации	+7 (342) 266-03-24 показать телефон
Адрес где находится	Пермский край, Пермь, улица Лебедева, 25
Сайт	http://24.perm.msudrf.ru
Почта	3motovilihinsky@ms.permkray.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь
В каком районе находится	Мотовилихинский
Почта	4motovilihinsky@ms.permkray.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Регион России	Пермский край
Номер телефона учреждения	+7 (342) 266-07-65 показать телефон
Адрес учреждения	Пермский край, Пермь, улица Лебедева, 25
Вебсайт	http://25.perm.msudrf.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь
В каком районе	Мотовилихинский
Почта	5motovilihinsky@ms.permkray.ru
Адрес организации	Пермский край, Пермь, улица Дружбы, 12
В каком регионе России находится	Пермский край
Сайт учреждения	http://26.perm.msudrf.ru
Телефонный номер учреждения	+7 (342) 282-70-29 показать телефон
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь
В каком районе	Мотовилихинский
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт	http://27.perm.msudrf.ru
Адрес организации	Пермский край, Пермь, улица Лебедева, 25
Номер телефона учреждения	+7 (342) 260-17-29 показать телефон
В каком регионе России	Пермский край
Почта	6motovilihinsky@ms.permkray.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь
Район	Мотовилихинский
В каком регионе	Пермский край
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефонный номер организации	+7 (342) 260-17-22 +7 (342) 266-07-86 (факс) показать телефон
Вебсайт	http://28.perm.msudrf.ru
Почта	7motovilihinsky@ms.permkray.ru
Адрес организации	Пермский край, Пермь, улица Лебедева, 25

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 8 — Пермь

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 8 — Пермь
Район	Мотовилихинский
Сайт	http://29.perm.msudrf.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Номера телефонов организации	+7 (342) 265-05-24 показать телефон
Почта	8motovilihinsky@ms.permkray.ru
В каком регионе России находится	Пермский край
Адрес	Пермский край, Пермь, улица Лебедева, 25

Адрес на карте

Мотовилихинский районный суд — Пермь

Данные организации

Название учреждения	Мотовилихинский районный суд — Пермь
В каком районе	Мотовилихинский
Какой адрес	Пермский край, Пермь, улица 1905 года, 5
Электронная почта	motovilihinsky.perm@sudrf.ru
Регион России	Пермский край
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефон учреждения	+7 (342) 267-54-42 +7 (342) 267-56-74 показать телефон
Вебсайт	http://motovil.perm.sudrf.ru

Карта