Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Перми (Индустриальный район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| В каком регионе России находится |
Пермский край |
| Телефоны организации |
+7 (342) 280-13-13 показать телефон |
| Почта |
1dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Адрес учреждения |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
| Вебсайт организации |
http://1.perm.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь |
| В каком районе |
Индустриальный |
|
|
| Сайт организации |
http://10.perm.msudrf.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта |
4industrialny@ms.permkray.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (342) 221-66-82 +7 (342) 221-75-50 показать телефон |
| Регион России |
Пермский край |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 78 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь |
| Район |
Индустриальный |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России находится |
Пермский край |
| Сайт организации |
http://11.perm.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (342) 221-56-30 +7 (342) 221-75-50 показать телефон |
| Электронная почта |
5industrialny@ms.permkray.ru |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 78 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь |
| В каком районе |
Индустриальный |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан пятница: с 15:00 до 17:00 |
| Телефонный номер организации |
+7 (342) 227-47-41 +7 (342) 221-75-50 показать телефон |
| Вебсайт |
http://12.perm.msudrf.ru |
| В каком регионе России |
Пермский край |
| Адрес учреждения |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 78 |
| Электронная почта |
sektor2industr@ms.permkray.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Электронная почта |
7dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефон учреждения |
+7 (342) 280-13-63 +7 (342) 280-13-15 показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Пермский край |
| Вебсайт организации |
http://136.perm.msudrf.ru |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Пермь |
| Район |
Индустриальный |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта |
7industrialny@ms.permkray.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (342) 229-75-75 +7 (342) 221-73-38 показать телефон |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 76 |
| Вебсайт |
http://137.perm.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Пермский край |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта |
5permsky@ms.permkray.ru |
| Вебсайт организации |
http://146.perm.msudrf.ru |
| Телефоны организации |
+7 (342) 280-13-83 показать телефон |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
| В каком регионе России |
Пермский край |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 8 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Пермь |
| В каком районе |
Индустриальный |
|
|
| Электронная почта |
8dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Адрес организации |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
| Вебсайт |
http://147.perm.msudrf.ru |
| Регион |
Пермский край |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Телефон учреждения |
+7 (342) 280-13-10 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь |
| Район |
Индустриальный |
|
|
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта |
2dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Какой адрес |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
| Телефонный номер организации |
+7 (342) 280-13-93 показать телефон |
| Вебсайт |
http://2.perm.msudrf.ru |
| Регион России |
Пермский край |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Пермь |
| В каком районе |
Индустриальный |
|
|
| Вебсайт |
http://4.perm.msudrf.ru |
| Электронная почта |
4dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (342) 280-13-11 показать телефон |
| Регион России |
Пермский край |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес где находится |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Адрес организации |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
| Сайт |
http://5.perm.msudrf.ru |
| Электронная почта |
5dzerzhinsky@ms.permkray.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (342) 280-13-33 показать телефон |
| В каком регионе |
Пермский край |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| В каком регионе России находится |
Пермский край |
| Номера телефонов организации |
+7 (342) 221-76-26 показать телефон |
| Почта |
1industrialny@ms.permkray.ru |
| Адрес учреждения |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 76 |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Вебсайт |
http://7.perm.msudrf.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Электронная почта |
2industrialny@ms.permkray.ru |
| Регион России |
Пермский край |
| Номера телефонов организации |
+7 (342) 221-86-00 показать телефон |
| Адрес |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 78 |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт организации |
http://8.perm.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь |
| В каком районе |
Индустриальный |
|
|
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Регион |
Пермский край |
| Вебсайт |
http://9.perm.msudrf.ru |
| Электронная почта |
3industrialny@ms.permkray.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (342) 280-13-09 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Пермский край, Пермь, улица Танкистов, 50 |
Адрес на карте
Индустриальный районный суд — Пермь
Данные учреждения
| Учреждение |
Индустриальный районный суд — Пермь |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Регион |
Пермский край |
| Сайт учреждения |
http://industry.perm.sudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефон учреждения |
+7 (342) 221-75-80 +7 (342) 221-57-52 (факс) показать телефон |
| Адрес |
Пермский край, Пермь, улица Мира, 17 |
| Электронная почта |
industrialny.perm@sudrf.ru |
Карта проезда
Пермский районный суд
Данные учреждения
| Название организации |
Пермский районный суд |
| В каком районе находится |
Индустриальный |
|
|
| Электронная почта |
permsky.perm@sudrf.ru |
| Телефонный номер организации |
+7 (342) 296-23-83 показать телефон |
| Адрес |
Пермский край, Пермь, 2-я Красавинская улица, 86а |
| Регион России |
Пермский край |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Сайт учреждения |
http://permsk.perm.sudrf.ru |
Карта и адрес
