Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Перми (Дзержинский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Перми (Дзержинский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь
В каком районе находится	Дзержинский
Сайт организации	http://148.perm.msudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
Электронная почта	6kirovsky@ms.permkray.ru
Регион России	Пермский край
Адрес	Пермский край, Пермь, Ветлужская улица, 62
Телефоны организации	+7 (342) 213-00-51 показать телефон

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь
В каком районе находится	Дзержинский
Адрес учреждения	Пермский край, Пермь, Ветлужская улица, 62
Сайт организации	http://149.perm.msudrf.ru
Телефонный номер организации	+7 (342) 213-00-49 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00
В каком регионе России	Пермский край
Электронная почта	6ordzhonikidzevsky@ms.permkray.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 3 — Пермь
Район	Дзержинский
Почта	3dzerzhinsky@ms.permkray.ru
В каком регионе России находится	Пермский край
Сайт	http://3.perm.msudrf.ru
Адрес учреждения	Пермский край, Пермь, улица Василия Каменского, 26
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Телефон учреждения	+7 (342) 222-11-58 +7 (342) 229-33-66 +7 (342) 229-41-13 показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 6 — Пермь
В каком районе находится	Дзержинский
Регион России	Пермский край
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Вебсайт	http://6.perm.msudrf.ru
Почта	6dzerzhinsky@ms.permkray.ru
Номер телефона учреждения	+7 (342) 201-17-35 +7 (342) 201-05-72 (секретарь суда) показать телефон
Адрес организации	Пермский край, Пермь, Хабаровская улица, 64

На карте

Дзержинский районный суд — Пермь

Данные учреждения

Название учреждения	Дзержинский районный суд — Пермь
В каком районе находится	Дзержинский
Вебсайт	http://dzerjin.perm.sudrf.ru
Адрес где находится	Пермский край, Пермь, улица Плеханова, 40
Регион России	Пермский край
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45
Электронная почта	dzerzhinsky.perm@sudrf.ru
Номера телефонов организации	+7 (342) 236-84-06 показать телефон

На карте