Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 54 — Партизанск
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 55 — Партизанск
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 56 — Партизанск
- Данные организации
- Карта
- Партизанский городской суд
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Партизанске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 54 — Партизанск
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 54 — Партизанск |
| В каком районе находится | |
 |
|
| Адрес учреждения | Приморский край, Партизанск, улица Коренова, 22 |
| В каком регионе | Приморский край |
| Вебсайт организации | http://54.prm.msudrf.ru |
| Почта | mirsud54@list.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 прием граждан вторник, четверг: с 14:00 до 16:00 |
| Номер телефона организации | +7 (42363) 6-72-97 +7 (42363) 6-76-47 показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 55 — Партизанск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 55 — Партизанск |
| Район | |
|
|
|
| Вебсайт | http://55.prm.msudrf.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан вторник, четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Регион | Приморский край |
| Почта | mirsud55@mail.ru |
| Адрес где находится | Приморский край, Партизанск, улица Коренова, 22 |
| Номера телефонов организации | +7 (42363) 6-35-81 +7 (42363) 6-90-17 показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 56 — Партизанск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 56 — Партизанск |
| Район | |
|
|
|
| Почта | mir56sud@mail.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (42363) 6-96-99 +7 (42363) 6-90-09 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 15:00 до 17:30 вторник: с 17:00 до 18:00 пятница: с 15:00 до 16:30 |
| Адрес | Приморский край, Партизанск, улица Кронида Коренова, 22 |
| В каком регионе России находится | Приморский край |
| Сайт учреждения | http://56.prm.msudrf.ru |
Карта
Партизанский городской суд
Данные учреждения
| Учреждение | Партизанский городской суд |
| В каком районе | |
|
|
|
| Адрес учреждения | Приморский край, Партизанск, Ленинская улица, 26а |
| Телефоны организации | +7 (42363) 6-21-46 +7 (42363) 6-21-85 (факс) +7 (42363) 6-26-55 (гражданские дела) +7 (42363) 6-94-05 (уголовные дела) показать телефон |
| Вебсайт организации | http://partizansky.prm.sudrf.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| В каком регионе России | Приморский край |
| Почта | partizansky.prm@sudrf.ru |