Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Октябрьский районный суд — Орск
- Данные учреждения
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Орск
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Орск
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Орск
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 4 — Орск
- Данные учреждения
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Орске (Октябрьский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Октябрьский районный суд — Орск
Данные учреждения
| Название организации | Октябрьский районный суд — Орск |
| В каком районе находится | Октябрьский |
 |
|
| Сайт организации | http://oktyabrskyorsk.orb.sudrf.ru |
| Адрес организации | Оренбургская область, Орск, улица Нефтяников, 12 |
| Электронная почта | oktyabrskyorsk.orb@sudrf.ru |
| В каком регионе России находится | Оренбургская область |
| Номера телефонов учреждения | +7 (3537) 25-42-22 показать телефон |
| Когда работает | понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 1 — Орск
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 1 — Орск |
| Район | Октябрьский |
|
|
|
| Адрес учреждения | Оренбургская область, Орск, Московская улица, 3а |
| Почта | orskok1-ssz@kodms.ru |
| Вебсайт | https://orskok1.kodms.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (3537) 25-51-41 +7 (3537) 22-65-60 показать телефон |
| В каком регионе России | Оренбургская область |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 2 — Орск
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 2 — Орск |
| В каком районе находится | Октябрьский |
|
|
|
| Почта | orskok2-pms@kodms.ru |
| Номера телефонов учреждения | +7 (3537) 22-65-60 +7 (3537) 25-50-66 показать телефон |
| Адрес учреждения | Оренбургская область, Орск, Московская улица, 3а |
| Вебсайт | https://orskok2.kodms.ru |
| В каком регионе России | Оренбургская область |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 3 — Орск
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 3 — Орск |
| В каком районе находится | Октябрьский |
|
|
|
| Номера телефонов организации | +7 (3537) 25-50-39 показать телефон |
| Вебсайт | https://orskok3.kodms.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Почта | orskok3-ssz@kodms.ru |
| Регион России | Оренбургская область |
| Какой адрес | Оренбургская область, Орск, Московская улица, 3а |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 4 — Орск
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 4 — Орск |
| В каком районе находится | Октябрьский |
|
|
|
| Адрес учреждения | Оренбургская область, Орск, Московская улица, 3а |
| Почта | orskok4-ssz@kodms.ru |
| Регион | Оренбургская область |
| Сайт учреждения | https://orskok4.kodms.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (3537) 25-47-71 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 |