Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Оренбурге (Ленинский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
101 гарнизонный военный суд — Оренбург
Данные организации
| Учреждение |
101 гарнизонный военный суд — Оренбург |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Почта |
101gvs.orb@sudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Оренбургская область |
| Какой адрес |
Оренбургская область, Оренбург, улица Мира, 3 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3532) 71-82-47 +7 (3532) 35-86-96 (факс) показать телефон |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:45 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
| Сайт учреждения |
http://101gvs.orb.sudrf.ru |
Карта проезда
Ленинский районный суд — Оренбург
Данные учреждения
| Учреждение |
Ленинский районный суд — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
leninsky.orb@sudrf.ru |
| Регион |
Оренбургская область |
| Номер телефона организации |
+7 (3532) 77-45-90 показать телефон |
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, улица Постникова, 15 |
| Сайт |
http://leninsky.orb.sudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 1 — Оренбург
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Оренбург |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Регион |
Оренбургская область |
| Электронная почта |
len1-ss@kodms.ru |
| Адрес |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Вебсайт |
https://len1.kodms.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3532) 44-05-04 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 10 — Оренбург
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 10 — Оренбург |
| Район |
Ленинский |
|
|
| В каком регионе России |
Оренбургская область |
| Вебсайт |
https://len10.kodms.ru |
| Телефон учреждения |
+7 (3532) 44-06-96 (секретарь суда) +7 (3532) 44-06-94 показать телефон |
| Адрес где находится |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Время работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Почта |
len10-ssz@kodms.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 11 — Оренбург
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 11 — Оренбург |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Время работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3532) 44-28-36 (секретарь суда) +7 (3532) 44-28-35 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Регион России |
Оренбургская область |
| Вебсайт организации |
https://len11.kodms.ru |
| Электронная почта |
len11-ssz@kodms.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 2 — Оренбург
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| В каком регионе России находится |
Оренбургская область |
| Номер телефона организации |
+7 (3532) 44-06-58 (секретарь суда) +7 (3532) 44-06-58 показать телефон |
| Какой адрес |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Сайт учреждения |
https://len2.kodms.ru |
| Электронная почта |
len2-ssz@kodms.ru |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:15 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Оренбург
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Почта |
len3-ssz@kodms.ru |
| Сайт |
https://len3.kodms.ru |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (3532) 44-06-62 (секретарь суда) +7 (3532) 44-06-64 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Какой адрес |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Регион России |
Оренбургская область |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 4 — Оренбург
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Сайт организации |
https://len4.kodms.ru |
| Адрес где находится |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе |
Оренбургская область |
| Телефон учреждения |
+7 (3532) 44-06-67 показать телефон |
| Почта |
len4-ss@kodms.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Оренбург
Данные учреждения
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Оренбург |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (3532) 44-06-70 (секретарь суда) +7 (3532) 44-06-71 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| В каком регионе России находится |
Оренбургская область |
| Сайт |
https://len5.kodms.ru |
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Почта |
len5-ssz@kodms.ru |
| Режим работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 6 — Оренбург
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Телефонный номер учреждения |
+7 (3532) 44-06-78 (секретарь судебного заседания) +7 (3532) 44-06-79 (секретарь суда) показать телефон |
| Вебсайт организации |
https://len6.kodms.ru |
| В каком регионе России находится |
Оренбургская область |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Электронная почта |
len6-ss@kodms.ru |
| Адрес где находится |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 7 — Оренбург
Данные учреждения
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Оренбург |
| Район |
Ленинский |
|
|
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Вебсайт |
https://len7.kodms.ru |
| В каком регионе России |
Оренбургская область |
| Номер телефона учреждения |
+7 (3532) 44-06-84 (секретарь суда) +7 (3532) 44-06-83 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| Почта |
len7-ss@kodms.ru |
| Адрес организации |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 8 — Оренбург
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Сайт |
https://len8.kodms.ru |
| Регион России |
Оренбургская область |
| Электронная почта |
len8-ssz@kodms.ru |
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Телефонный номер организации |
+7 (3532) 44-06-87 (секретарь судебного заседания) +7 (3532) 44-06-89 (секретарь суда) показать телефон |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 9 — Оренбург
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Оренбург |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Телефонный номер организации |
+7 (3532) 44-06-91 (секретарь судебного заседания) +7 (3532) 44-06-92 (секретарь суда) показать телефон |
| Почта |
len9-ssz@kodms.ru |
| Сайт |
https://len9.kodms.ru |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе |
Оренбургская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 1 — Оренбург
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Оренбург |
| В каком районе находится |
Ленинский |
|
|
| Электронная почта |
or1-ssz@kodms.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (3532) 44-28-73 (секретарь судебного заседания) +7 (3532) 44-28-72 (секретарь суда) показать телефон |
| Регион России |
Оренбургская область |
| Адрес |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Сайт организации |
https://or1.kodms.ru |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 2 — Оренбург
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Оренбург |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Почта |
or2-ssz@kodms.ru |
| Телефоны организации |
+7 (3532) 44-28-78 (секретарь судебного заседания) +7 (3532) 44-28-79 (секретарь суда) показать телефон |
| Адрес организации |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Часы работы |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:30, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Вебсайт организации |
https://or2.kodms.ru |
| В каком регионе России находится |
Оренбургская область |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Оренбург
Данные учреждения
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Оренбург |
| В каком районе |
Ленинский |
|
|
| Когда работает |
понедельник-пятница: с 08:30 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:00 прием граждан понедельник-пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:30 |
| Адрес учреждения |
Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская улица, 59, корпус 3 |
| Вебсайт |
https://or3.kodms.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (3532) 44-28-84 (секретарь суда) +7 (3532) 44-28-82 (секретарь судебного заседания) показать телефон |
| В каком регионе России |
Оренбургская область |
| Электронная почта |
or3-ssz@kodms.ru |
Адрес на карте
