Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск
- Данные учреждения
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 4 — Новоалтайск
- Данные организации
- Карта проезда
- Новоалтайский городской суд
- Данные учреждения
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск
- Данные учреждения
- На карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Новоалтайске важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск |
| В каком районе | |
 |
|
| Адрес учреждения | Алтайский край, Новоалтайск, улица Космонавтов, 2 |
| В каком регионе России находится | Алтайский край |
| Время работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Вебсайт | http://nalt1.alt.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (38532) 2-20-77 (секретарь суда) показать телефон |
| Почта | nov1@altjust.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Алтайский край |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Адрес | Алтайский край, Новоалтайск, улица Анатолия, 23 |
| Электронная почта | nov2@altjust.ru |
| Вебсайт | http://nalt2.alt.msudrf.ru |
| Телефонный номер организации | +7 (38532) 4-25-02 (секретарь суда) показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Какой адрес | Алтайский край, Новоалтайск, улица Космонавтов, 2 |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (38532) 2-20-77 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе | Алтайский край |
| Вебсайт | http://nalt3.alt.msudrf.ru |
| Электронная почта | nov3@altjust.ru |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 4 — Новоалтайск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 4 — Новоалтайск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Какой адрес | Алтайский край, Новоалтайск, улица Анатолия, 23 |
| Сайт | http://nalt4.alt.msudrf.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Телефонный номер организации | +7 (38532) 4-26-67 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе | Алтайский край |
| Почта | nov4@altjust.ru |
Карта проезда
Новоалтайский городской суд
Данные учреждения
| Название организации | Новоалтайский городской суд |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| В каком регионе России находится | Алтайский край |
| Вебсайт | http://novaltaisky.alt.sudrf.ru |
| Адрес | Алтайский край, Новоалтайск, Красноармейская улица, 20 |
| Электронная почта | novaltaisky.alt@sudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (38532) 3-41-72 +7 (38532) 3-41-73 показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 1 — Новоалтайск |
| В каком районе | |
|
|
|
| Адрес организации | Алтайский край, Новоалтайск, улица Космонавтов, 2 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (38532) 4-24-38 (секретарь суда) показать телефон |
| В каком регионе России | Алтайский край |
| Почта | perv1@altjust.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Вебсайт | http://perv1.alt.msudrf.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 2 — Новоалтайск |
| Район | |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (38532) 2-33-76 показать телефон |
| Вебсайт | http://perv2.alt.msudrf.ru |
| Какой адрес | Алтайский край, Новоалтайск, улица Космонавтов, 2 |
| В каком регионе России находится | Алтайский край |
| Электронная почта | perv2@altjust.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 3 — Новоалтайск |
| Район | |
|
|
|
| Телефонный номер организации | +7 (38532) 2-08-39 (секретарь суда) показать телефон |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| В каком регионе России находится | Алтайский край |
| Сайт | http://perv3.alt.msudrf.ru |
| Почта | perv3@altjust.ru |
| Адрес учреждения | Алтайский край, Новоалтайск, улица Космонавтов, 2 |