Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Нижнем Новгороде (Ленинский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК Российской Федерации.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Нижнем Новгороде (Ленинский район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 1 — Нижний Новгород

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 1 — Нижний Новгород
В каком районе	Ленинский
Электронная почта	lenin_1@msud.nnov.ru
Вебсайт организации	http://lenin1.nnov.msudrf.ru
В каком регионе	Нижегородская область
Телефонный номер организации	+7 (831) 250-88-68 показать телефон
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Адрес учреждения	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13

Карта

Судебный участок мирового судьи № 2 — Нижний Новгород

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 2 — Нижний Новгород
В каком районе находится	Ленинский
Сайт учреждения	http://lenin2.nnov.msudrf.ru
Телефонный номер учреждения	+7 (831) 250-85-64 показать телефон
Электронная почта	lenin_2@msud.nnov.ru
В каком регионе России находится	Нижегородская область
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Адрес организации	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 3 — Нижний Новгород

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 3 — Нижний Новгород
Район	Ленинский
Электронная почта	lenin_3@msud.nnov.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Номера телефонов организации	+7 (831) 250-74-34 показать телефон
Адрес организации	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13
Регион	Нижегородская область
Вебсайт	http://lenin3.nnov.msudrf.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 4 — Нижний Новгород

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 4 — Нижний Новгород
В каком районе	Ленинский
Электронная почта	lenin_4@msud.nnov.ru
Адрес учреждения	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13
Номер телефона учреждения	+7 (831) 250-91-16 показать телефон
Время работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
В каком регионе России	Нижегородская область
Сайт организации	http://lenin4.nnov.msudrf.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 5 — Нижний Новгород

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 5 — Нижний Новгород
В каком районе находится	Ленинский
Почта	lenin_5@msud.nnov.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Номера телефонов учреждения	+7 (831) 250-88-18 показать телефон
В каком регионе	Нижегородская область
Какой адрес	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13
Вебсайт организации	http://lenin5.nnov.msudrf.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 6 — Нижний Новгород

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 6 — Нижний Новгород
В каком районе	Ленинский
Почта	lenin_6@msud.nnov.ru
Адрес организации	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13
Телефонный номер учреждения	+7 (831) 250-88-63 показать телефон
Сайт организации	http://lenin6.nnov.msudrf.ru
В каком регионе России находится	Нижегородская область
Режим работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 7 — Нижний Новгород

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 7 — Нижний Новгород
В каком районе	Ленинский
Сайт учреждения	http://lenin7.nnov.msudrf.ru
Номер телефона организации	+7 (831) 250-85-44 показать телефон
Адрес	Нижегородская область, Нижний Новгород, Памирская улица, 13
Время работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Почта	lenin_7@msud.nnov.ru
В каком регионе России находится	Нижегородская область

Карта проезда

Ленинский районный суд — Нижний Новгород

Данные учреждения

Название организации	Ленинский районный суд — Нижний Новгород
В каком районе	Ленинский
В каком регионе России	Нижегородская область
Электронная почта	leninsky.nnov@sudrf.ru
Сайт	http://leninsky.nnov.sudrf.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45
Телефонный номер организации	+7 (831) 251-08-46 +7 (831) 251-41-99 (приемная) +7 (831) 251-23-08 (гражданские дела) +7 (831) 251-34-99 (уголовные дела) показать телефон
Адрес	Нижегородская область, Нижний Новгород, улица Космонавта Комарова, 10а

Карта проезда