Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК Российской Федерации.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации квалифицированного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Нижнем Новгороде (Канавинский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 1 — Нижний Новгород
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 1 — Нижний Новгород |
| В каком районе |
Канавинский |
|
|
| Электронная почта |
kanav_1@msud.nnov.ru |
| Режим работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 12:45 |
| Какой адрес |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Гордеевская улица, 42а |
| Сайт организации |
http://kanav1.nnov.msudrf.ru |
| В каком регионе России находится |
Нижегородская область |
| Телефоны организации |
+7 (831) 241-55-17 +7 (831) 241-55-21 показать телефон |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 2 — Нижний Новгород
Данные организации
| Название |
Судебный участок мирового судьи № 2 — Нижний Новгород |
| В каком районе |
Канавинский |
|
|
| Номера телефонов учреждения |
+7 (831) 246-05-01 показать телефон |
| Адрес |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Советская улица, 13 |
| Электронная почта |
kanav_2@msud.nnov.ru |
| В каком регионе России находится |
Нижегородская область |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Сайт организации |
http://kanav2.nnov.msudrf.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 3 — Нижний Новгород
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 3 — Нижний Новгород |
| В каком районе |
Канавинский |
|
|
| Номер телефона организации |
+7 (831) 246-84-27 +7 (831) 246-84-17 показать телефон |
| Какой адрес |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Советская улица, 13 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе |
Нижегородская область |
| Почта |
kanav_3@msud.nnov.ru |
| Сайт |
http://kanav3.nnov.msudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 4 — Нижний Новгород
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 4 — Нижний Новгород |
| В каком районе находится |
Канавинский |
|
|
| Сайт |
http://kanav4.nnov.msudrf.ru |
| Телефонный номер учреждения |
+7 (831) 241-42-15 +7 (831) 241-54-69 показать телефон |
| Почта |
kanav_4@msud.nnov.ru |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Какой адрес |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Гордеевская улица, 42а |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 5 — Нижний Новгород
Данные организации
| Учреждение |
Судебный участок мирового судьи № 5 — Нижний Новгород |
| В каком районе находится |
Канавинский |
|
|
| Номера телефонов организации |
+7 (831) 246-05-22 показать телефон |
| Когда работает |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Сайт учреждения |
http://kanav5.nnov.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Советская улица, 13 |
| В каком регионе |
Нижегородская область |
| Электронная почта |
kanav_5@msud.nnov.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 6 — Нижний Новгород
Данные организации
| Название организации |
Судебный участок мирового судьи № 6 — Нижний Новгород |
| Район |
Канавинский |
|
|
| Электронная почта |
kanav_6@msud.nnov.ru |
| Вебсайт организации |
http://kanav6.nnov.msudrf.ru |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Гордеевская улица, 42а |
| В каком регионе России |
Нижегородская область |
| Номера телефонов учреждения |
+7 (831) 2415464 +7 (831) 2754768 показать телефон |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 7 — Нижний Новгород
Данные учреждения
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 7 — Нижний Новгород |
| В каком районе |
Канавинский |
|
|
| В каком регионе |
Нижегородская область |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Камчатский переулок, 5 |
| Сайт |
http://kanav7.nnov.msudrf.ru |
| Почта |
kanav_7@msud.nnov.ru |
| Номер телефона организации |
+7 (831) 229-22-43 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 8 — Нижний Новгород
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 8 — Нижний Новгород |
| Район |
Канавинский |
|
|
| Сайт организации |
http://kanav8.nnov.msudrf.ru |
| Номера телефонов организации |
+7 (831) 246-84-75 +7 (831) 246-84-76 показать телефон |
| Адрес где находится |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Советская улица, 13 |
| Время работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| Почта |
kanav_8@msud.nnov.ru |
| Регион |
Нижегородская область |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 9 — Нижний Новгород
Данные организации
| Название учреждения |
Судебный участок мирового судьи № 9 — Нижний Новгород |
| В каком районе находится |
Канавинский |
|
|
| Почта |
kanav_9@msud.nnov.ru |
| Номер телефона учреждения |
+7 (831) 246-04-34 показать телефон |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00 |
| В каком регионе |
Нижегородская область |
| Вебсайт |
http://kanav9.nnov.msudrf.ru |
| Адрес где находится |
Нижегородская область, Нижний Новгород, Советская улица, 16 |
Карта проезда
Канавинский районный суд — Нижний Новгород
Данные организации
| Название |
Канавинский районный суд — Нижний Новгород |
| В каком районе находится |
Канавинский |
|
|
| Сайт организации |
http://kanavinsky.nnov.sudrf.ru |
| Почта |
kanavinsky.nnov@sudrf.ru |
| Адрес организации |
Нижегородская область, Нижний Новгород, улица Июльских Дней, 2 |
| Часы работы |
понедельник-четверг: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв: с 12:30 до 13:30 |
| Номер телефона учреждения |
+7 (831) 245-39-91 +7 (831) 245-08-46 показать телефон |
| Регион |
Нижегородская область |
Карта и адрес
