Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи N 102 — Назарово
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи N 103 — Назарово
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи N 104 — Назарово
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи N 154 — Назарово
- Данные организации
- Карта
- Назаровский городской суд
- Данные организации
- Карта и адрес
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Назарово важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.
Судебный участок мирового судьи N 102 — Назарово
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи N 102 — Назарово |
| В каком районе | |
 |
|
| Телефоны организации | +7 (39155) 5-27-65 показать телефон |
| Сайт учреждения | http://mirsud24.ru |
| Электронная почта | |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 08:30 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:00 до 14:00 |
| Регион России | Красноярский край |
| Адрес где находится | Красноярский край, Назарово, улица Карла Маркса, 27а |
На карте
Судебный участок мирового судьи N 103 — Назарово
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи N 103 — Назарово |
| Район | |
|
|
|
| Адрес где находится | Красноярский край, Назарово, улица Карла Маркса, 27а |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 08:00 до 17:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 пятница: с 08:00 до 14:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (39155) 5-27-65 показать телефон |
| В каком регионе России находится | Красноярский край |
| Почта | |
| Вебсайт | http://mirsud24.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи N 104 — Назарово
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи N 104 — Назарово |
| В каком районе находится | |
|
|
|
| Вебсайт | http://mirsud24.ru |
| Регион | Красноярский край |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Телефонный номер учреждения | +7 (39155) 5-63-36 показать телефон |
| Адрес где находится | Красноярский край, Назарово, улица Арбузова, 118в |
| Почта |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи N 154 — Назарово
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи N 154 — Назарово |
| Район | |
|
|
|
| Телефон учреждения | +7 (39155) 5-63-36 показать телефон |
| В каком регионе России | Красноярский край |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник-четверг: с 09:30 до 10:30 |
| Адрес | Красноярский край, Назарово, улица Арбузова, 118в |
| Электронная почта | |
| Сайт организации | http://mirsud24.ru |
Карта
Назаровский городской суд
Данные организации
| Учреждение | Назаровский городской суд |
| Район | |
|
|
|
| Сайт учреждения | http://nazarovo.krk.sudrf.ru |
| Адрес | Красноярский край, Назарово, улица Арбузова, 112 |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Электронная почта | nazarovo.krk@sudrf.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (39155) 5-67-44 +7 (39155) 5-66-28 показать телефон |
| В каком регионе России | Красноярский край |