Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Замоскворецкий районный суд — Замоскворечье
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 101 — Замоскворечье
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 102 — Замоскворечье
- Данные организации
- Карта и адрес
- Судебный участок мирового судьи № 397 — Замоскворечье
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 398 — Замоскворечье
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 399 — Замоскворечье
- Данные организации
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Замоскворечье район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Замоскворецкий районный суд — Замоскворечье
Данные учреждения
| Название организации | Замоскворецкий районный суд — Замоскворечье |
| В каком районе | Замоскворечье |
 |
|
| Сайт | http://mos-gorsud.ru |
| Номер телефона организации | +7 (495) 951-77-67 (приемная) +7 (495) 951-75-58 (уголовные дела) +7 (495) 953-55-60 (гражданские дела) показать телефон |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 вторник-пятница: с 09:00 до 10:00 по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Регион | Москва |
| Какой адрес | Москва, Татарская улица, 1 |
| Электронная почта | zamoskvoretsky.msk@sudrf.ru info@07.msksud.ru |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 101 — Замоскворечье
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 101 — Замоскворечье |
| Район | Замоскворечье |
|
|
|
| В каком регионе России находится | Москва |
| Электронная почта | mirsud101@ums-mos.ru |
| Какой адрес | Москва, 1-й Хвостов переулок, 11, корпус 2 |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номера телефонов организации | +7 (499) 238-17-27 (факс) +7 (499) 238-06-87 (справки) показать телефон |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 102 — Замоскворечье
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 102 — Замоскворечье |
| В каком районе находится | Замоскворечье |
|
|
|
| Регион | Москва |
| Вебсайт | http://mos-sud.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Почта | mirsud102@ums-mos.ru |
| Адрес учреждения | Москва, Пятницкая улица, 53/18 |
| Телефоны организации | +7 (495) 953-31-44 (факс) +7 (495) 953-32-52 (справки) показать телефон |
Карта и адрес
Судебный участок мирового судьи № 397 — Замоскворечье
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 397 — Замоскворечье |
| В каком районе | Замоскворечье |
|
|
|
| Сайт организации | http://mos-sud.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (499) 238-08-56 (справки) +7 (499) 238-18-83 показать телефон |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Электронная почта | mirsud397@ums-mos.ru |
| Адрес организации | Москва, 1-й Хвостов переулок, 11 |
| Регион | Москва |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 398 — Замоскворечье
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 398 — Замоскворечье |
| В каком районе находится | Замоскворечье |
|
|
|
| Почта | mirsud398@ums-mos.ru |
| В каком регионе России | Москва |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |
| Телефонный номер учреждения | +7 (495) 951-24-18 +7 (495) 951-24-82 (факс) показать телефон |
| Адрес организации | Москва, Голиковский переулок, 10 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 399 — Замоскворечье
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 399 — Замоскворечье |
| Район | Замоскворечье |
|
|
|
| Электронная почта | mirsud399@ums-mos.ru |
| Номер телефона учреждения | +7 (495) 849-45-03 +7 (495) 849-45-08 показать телефон |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: круглосуточно, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Сайт организации | http://mos-sud.ru |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Адрес где находится | Москва, Большой Овчинниковский переулок, 20 |