Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – что делать в Москве (Ясенево район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить прошения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Ясенево район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 59 — Ясенево

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 59 — Ясенево
Район	Ясенево
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе России	Москва
Почта	mirsud59@ums-mos.ru
Телефон учреждения	+7 (495) 427-95-90 (факс) +7 (495) 427-93-84 (справки) показать телефон
Адрес организации	Москва, Вильнюсская улица, 13

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 60 — Ясенево

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 60 — Ясенево
Район	Ясенево
В каком регионе	Москва
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Адрес где находится	Москва, Вильнюсская улица, 13
Электронная почта	mirsud60@ums-mos.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 427-94-66 +7 (499) 724-42-67 (справки) показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 61 — Ясенево

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 61 — Ясенево
Район	Ясенево
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес организации	Москва, Вильнюсская улица, 13
Сайт	http://mos-sud.ru
Номера телефонов организации	+7 (495) 427-93-39 +7 (495) 427-94-82 (справки) показать телефон
Электронная почта	mirsud61@ums-mos.ru
Регион	Москва

Карта

Судебный участок мирового судьи № 62 — Ясенево

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 62 — Ясенево
Район	Ясенево
Электронная почта	mirsud62@ums-mos.ru
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Адрес	Москва, проезд Одоевского, 11, корпус 7
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 16:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе России находится	Москва
Телефоны организации	+7 (495) 427-93-94 (факс) +7 (495) 427-93-04 (справки) показать телефон

На карте

Судебный участок мирового судьи № 63 — Ясенево

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 63 — Ясенево
В каком районе	Ясенево
В каком регионе России	Москва
Номера телефонов организации	+7 (495) 427-94-91 (факс) +7 (495) 427-94-54 (справки) показать телефон
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Адрес организации	Москва, проезд Одоевского, 11, корпус 7
Почта	mirsud63@ums-mos.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждаг понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 64 — Ясенево

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 64 — Ясенево
Район	Ясенево
Почта	mirsud64@ums-mos.ru
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 427-95-66 (факс) +7 (499) 724-47-13 (справки) показать телефон
Какой адрес	Москва, Вильнюсская улица, 13
Регион России	Москва

Карта и адрес