Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Москве (Выхино-Жулебино район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Выхино-Жулебино район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 130 — Выхино-Жулебино

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 130 — Выхино-Жулебино
В каком районе находится	Выхино-Жулебино
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Номер телефона учреждения	+7 (495) 709-77-84 (факс) +7 (495) 709-77-85 (справки) показать телефон
Почта	mirsud130@ums-mos.ru
Сайт организации	http://mos-sud.ru
В каком регионе России находится	Москва
Адрес организации	Москва, Рязанский проспект, 93, корпус 2

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 131 — Выхино-Жулебино

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 131 — Выхино-Жулебино
В каком районе находится	Выхино-Жулебино
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе России находится	Москва
Номера телефонов организации	+7 (495) 657-69-10 (факс) +7 (495) 376-53-21 (справки) показать телефон
Сайт	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud131@ums-mos.ru
Какой адрес	Москва, Волгоградский проспект, 170, корпус 1

Карта

Судебный участок мирового судьи № 132 — Выхино-Жулебино

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 132 — Выхино-Жулебино
В каком районе находится	Выхино-Жулебино
Сайт	http://mos-sud.ru
Адрес	Москва, Зеленодольская улица, 4
В каком регионе России	Москва
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Почта	mirsud132@ums-mos.ru
Телефон учреждения	+7 (495) 379-60-06 (факс) +7 (499) 722-63-89 (справки) показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 133 — Выхино-Жулебино

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 133 — Выхино-Жулебино
Район	Выхино-Жулебино
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Телефоны организации	+7 (495) 706-53-71 (факс) +7 (495) 706-53-60 (справки) показать телефон
Адрес где находится	Москва, Привольная улица, 5, корпус 5
Регион	Москва
Почта	mirsud133@ums-mos.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 134 — Выхино-Жулебино

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 134 — Выхино-Жулебино
В каком районе	Выхино-Жулебино
В каком регионе	Москва
Телефонный номер организации	+7 (495) 706-53-66 (факс) +7 (495) 706-53-65 (справки) показать телефон
Адрес где находится	Москва, улица Генерала Кузнецова, 15, корпус 1
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud134@ums-mos.ru
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 135 — Выхино-Жулебино

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 135 — Выхино-Жулебино
Район	Выхино-Жулебино
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud135@ums-mos.ru
Адрес организации	Москва, улица Генерала Кузнецова, 15, корпус 1
В каком регионе России	Москва
Телефонный номер организации	+7 (495) 706-53-69 (факс) +7 (495) 706-53-67 (справки) показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

Карта

Судебный участок мирового судьи № 136 — Выхино-Жулебино

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 136 — Выхино-Жулебино
В каком районе	Выхино-Жулебино
Телефон учреждения	+7 (495) 706-53-61 (факс) +7 (495) 706-53-61 (справки) показать телефон
В каком регионе России находится	Москва
Почта	mirsud136@ums-mos.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес где находится	Москва, улица Генерала Кузнецова, 15, корпус 1
Сайт организации	http://mos-sud.ru

На карте