Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Москве (Строгино район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Строгино район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Судебный участок мирового судьи № 146 — Строгино

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 146 — Строгино
В каком районе	Строгино
В каком регионе России находится	Москва
Адрес организации	Москва, Карамышевская набережная, 20, корпус 1
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 пятница: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud146@ums-mos.ru
Телефон учреждения	+7 (495) 942-61-64 (факс) +7 (495) 942-63-21 (справки) показать телефон
Сайт	http://mos-sud.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 147 — Строгино

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 147 — Строгино
В каком районе находится	Строгино
Электронная почта	mirsud147@ums-mos.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес где находится	Москва, Карамышевская набережная, 20, корпус 1
Телефонный номер организации	+7 (495) 942-61-63 (факс) +7 (495) 942-62-97 (справки) показать телефон
В каком регионе России находится	Москва
Вебсайт	http://mos-sud.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 148 — Строгино

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 148 — Строгино
Район	Строгино
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud148@ums-mos.ru
Телефоны организации	+7 (495) 942-82-06 (факс) +7 (495) 942-77-95 (справки) показать телефон
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Регион России	Москва
Адрес организации	Москва, Неманский проезд, 7, корпус 2

Карта

Судебный участок мирового судьи № 149 — Строгино

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 149 — Строгино
В каком районе	Строгино
Адрес организации	Москва, Строгинский бульвар, 15
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 среда: с 09:00 до 13:00
Почта	mirsud149@ums-mos.ru
Регион	Москва
Номера телефонов организации	+7 (495) 750-89-58 (факс) +7 (495) 942-90-15 (справки) показать телефон
Сайт	http://mos-sud.ru

Карта

Судебный участок мирового судьи № 426 — Строгино

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 426 — Строгино
В каком районе находится	Строгино
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Адрес где находится	Москва, улица Твардовского, 4, корпус 4
Почта	mirsud426@ums-mos.ru
В каком регионе России находится	Москва
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 750-16-74 (справки) +7 (495) 750-11-07 показать телефон

На карте