Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 150 — Щукино
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 151 — Щукино
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 152 — Щукино
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 427 — Щукино
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Щукино район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Судебный участок мирового судьи № 150 — Щукино
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 150 — Щукино |
| В каком районе | Щукино |
 |
|
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Вебсайт | http://mos-sud.ru |
| Адрес организации | Москва, бульвар Генерала Карбышева, 18 |
| Телефоны организации | +7 (499) 197-11-41 (факс) +7 (499) 199-92-09 (справки) показать телефон |
| Регион | Москва |
| Электронная почта | mirsud150@ums-mos.ru |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 151 — Щукино
Данные учреждения
| Название | Судебный участок мирового судьи № 151 — Щукино |
| В каком районе находится | Щукино |
|
|
|
| Электронная почта | mirsud151@ums-mos.ru |
| Сайт организации | http://mos-sud.ru |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (499) 197-16-82 (факс) +7 (499) 197-11-39 (справки) показать телефон |
| В каком регионе России | Москва |
| Адрес | Москва, бульвар Генерала Карбышева, 18 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 152 — Щукино
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 152 — Щукино |
| В каком районе находится | Щукино |
|
|
|
| Адрес учреждения | Москва, улица Народного Ополчения, 44, корпус 2 |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номера телефонов организации | +7 (495) 944-92-11 (факс) +7 (499) 740-66-37 (справки) показать телефон |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |
| Почта | mirsud152@ums-mos.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 427 — Щукино
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 427 — Щукино |
| Район | Щукино |
|
|
|
| Почта | mirsud427@ums-mos.ru |
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номера телефонов организации | +7 (499) 196-09-52 +7 (499) 196-09-53 показать телефон |
| Адрес организации | Москва, улица Гамалеи, 9 |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |