Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Тушинский районный суд — Северное Тушино
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 165 — Северное Тушино
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 166 — Северное Тушино
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 167 — Северное Тушино
- Данные учреждения
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 168 — Северное Тушино
- Данные организации
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 169 — Северное Тушино
- Данные учреждения
- Адрес на карте
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, принятие вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Северное Тушино район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК Российской Федерации.
Тушинский районный суд — Северное Тушино
Данные учреждения
| Название учреждения | Тушинский районный суд — Северное Тушино |
| В каком районе находится | Северное Тушино |
 |
|
| Адрес учреждения | Москва, улица Героев Панфиловцев, 26, корпус 1 |
| Телефонный номер организации | +7 (495) 490-55-92 (приемная) +7 (495) 491-36-74 (гражданские дела) +7 (495) 491-00-01 (уголовные дела) +7 (495) 490-97-30 (административные правнонарушения) +7 (495) 490-97-79 (председатель суда) показать телефон |
| Почта | info@29.msksud.ru |
| Вебсайт | http://mos-gorsud.ru |
| В каком регионе России | Москва |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 четверг: с 11:00 до 13:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 165 — Северное Тушино
Данные организации
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 165 — Северное Тушино |
| Район | Северное Тушино |
|
|
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Вебсайт | http://mos-sud.ru |
| Номер телефона организации | +7 (495) 490-31-03 (справки) +7 (495) 490-31-34 (фа) показать телефон |
| Регион | Москва |
| Электронная почта | mirsud165@ums-mos.ru |
| Адрес где находится | Москва, улица Циолковского, 4 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 166 — Северное Тушино
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 166 — Северное Тушино |
| Район | Северное Тушино |
|
|
|
| В каком регионе России | Москва |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |
| Номера телефонов организации | +7 (495) 490-6930 (справки) +7 (495) 490-31-54 (факс) показать телефон |
| Адрес учреждения | Москва, улица Циолковского, 4 |
| Почта | mirsud166@ums-mos.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 167 — Северное Тушино
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 167 — Северное Тушино |
| Район | Северное Тушино |
|
|
|
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номер телефона учреждения | +7 (495) 490-31-06 (справки) +7 (495) 490-31-26 (факс) показать телефон |
| Регион России | Москва |
| Сайт организации | http://mos-sud.ru |
| Электронная почта | mirsud167@ums-mos.ru |
| Адрес организации | Москва, улица Циолковского, 4 |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 168 — Северное Тушино
Данные организации
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 168 — Северное Тушино |
| Район | Северное Тушино |
|
|
|
| В каком регионе | Москва |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Телефон учреждения | +7 (495) 490-28-20 (справки) +7 (495) 490-26-49 (факс) показать телефон |
| Какой адрес | Москва, улица Циолковского, 4 |
| Сайт | http://mos-sud.ru |
| Почта | mirsud168@ums-mos.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 169 — Северное Тушино
Данные учреждения
| Название учреждения | Судебный участок мирового судьи № 169 — Северное Тушино |
| Район | Северное Тушино |
|
|
|
| Когда работает | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номер телефона учреждения | +7 (495) 490-31-33 (справки) +7 (495) 490-31-28 (факс) показать телефон |
| Адрес организации | Москва, улица Циолковского, 4 |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Почта | mirsud169@ums-mos.ru |
| Вебсайт организации | http://mos-sud.ru |