Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Москве (Раменки район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста-консультанта.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью квалифицированного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить заявления, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Раменки район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Никулинский районный суд — Раменки

Данные учреждения

Название	Никулинский районный суд — Раменки
Район	Раменки
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 11:00
Вебсайт организации	http://mos-gorsud.ru
Адрес организации	Москва, Мичуринский проспект, 17/1
В каком регионе России	Москва
Номер телефона организации	+7 (499) 739-31-75 (приемная) +7 (499) 739-31-78 (гражданские дела) +7 (499) 739-31-50 (уголовные дела) показать телефон
Электронная почта	info@18.msksud.ru

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 177 — Раменки

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 177 — Раменки
В каком районе	Раменки
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 932-96-85 (справки) +7 (495) 932-96-76 (факс) показать телефон
Электронная почта	mirsud177@ums-mos.ru
В каком регионе России находится	Москва
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждаг понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес учреждения	Москва, Мичуринский проспект, 17, корпус 1
Сайт	http://mos-sud.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 178 — Раменки

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 178 — Раменки
В каком районе находится	Раменки
Какой адрес	Москва, Мичуринский проспект, 17, корпус 1
Сайт	http://mos-sud.ru
Регион России	Москва
Электронная почта	mirsud178@ums-mos.ru
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Номер телефона организации	+7 (495) 932-96-82 (справки) +7 (495) 932-96-87 показать телефон

На карте

Судебный участок мирового судьи № 179 — Раменки

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 179 — Раменки
В каком районе находится	Раменки
Номера телефонов учреждения	телефон отсутствует показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Почта	mirsud179@ums-mos.ru
Адрес где находится	Москва, Мичуринский проспект, 17, корпус 1
В каком регионе	Москва

Карта

Судебный участок мирового судьи № 180 — Раменки

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 180 — Раменки
В каком районе	Раменки
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Сайт	http://mos-sud.ru
Регион	Москва
Электронная почта	mirsud180@ums-mos.ru
Какой адрес	Москва, Мичуринский проспект, 17, корпус 1
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 932-96-81 (справки) +7 (495) 932-96-79 (факс) показать телефон

Карта