Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – в Москве (Преображенское район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Преображенское район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Московский городской суд — Преображенское

Данные организации

Название организации	Московский городской суд — Преображенское
В каком районе	Преображенское
В каком регионе	Москва
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45
Сайт	http://mos-gorsud.ru
Почта	mgs@mc.mos.ru
Телефон учреждения	+7 (495) 963-82-40 (приемная) +7 (495) 963-51-57 (приемная) показать телефон
Адрес учреждения	Москва, улица Богородский Вал, 8

Карта

Преображенский районный суд

Данные учреждения

Название	Преображенский районный суд
В каком районе	Преображенское
Какой адрес	Москва, улица 2-я Бухвостова, 4
В каком регионе России находится	Москва
Вебсайт организации	http://mos-gorsud.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (499) 748-10-97 (приемная) +7 (495) 652-88-24 (гражданские дела) +7 (499) 748-10-93 (уголовные дела) +7 (495) 652-85-24 (председатель суда) показать телефон
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	info@22.msksud.ru

Карта

Судебный участок мирового судьи № 111 — Преображенское

Данные учреждения

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 111 — Преображенское
Район	Преображенское
Номер телефона организации	+7 (499) 785-54-90 (факс) +7 (499) 785-54-86 (справки) показать телефон
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес	Москва, Просторная улица, 14, корпус 1
В каком регионе	Москва
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Электронная почта	mirsud111@ums-mos.ru

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 112 — Преображенское

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 112 — Преображенское
В каком районе	Преображенское
Электронная почта	mirsud112@ums-mos.ru
Телефоны организации	+7 (499) 785-57-12 (факс) +7 (499) 785-57-13 (справки) показать телефон
Какой адрес	Москва, Просторная улица, 14, корпус 1
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Регион России	Москва

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 113 — Преображенское

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 113 — Преображенское
В каком районе находится	Преображенское
Телефонный номер организации	+7 (495) 603-18-61 +7 (499) 785-57-28 (справки) показать телефон
В каком регионе России	Москва
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Какой адрес	Москва, Просторная улица, 14, корпус 1
Почта	mirsud113@ums-mos.ru

Карта и адрес