Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Москве (Перово район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, принятие вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской деятельности можно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.

Помощь юриста

Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Перово район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 290 — Перово

Данные учреждения

Название	Судебный участок мирового судьи № 290 — Перово
В каком районе	Перово
Адрес где находится	Москва, Коренная улица, 8, корпус 2
Номера телефонов организации	+7 (499) 748-77-91 (справки) +7 (499) 748-77-92 показать телефон
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
В каком регионе России находится	Москва
Электронная почта	mirsud290@ums-mos.ru
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 291 — Перово

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 291 — Перово
В каком районе	Перово
Телефоны организации	+7 (495) 366-54-79 (справки) +7 (495) 366-30-97 (факс) показать телефон
Электронная почта	mirsud291@ums-mos.ru
Регион	Москва
Адрес где находится	Москва, улица Буракова, 13
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

На карте

Судебный участок мирового судьи № 292 — Перово

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 292 — Перово
В каком районе	Перово
Почта	mirsud292@ums-mos.ru
Адрес где находится	Москва, 15-я Парковая улица, 6/75
В каком регионе России	Москва
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Телефоны организации	+7 (495) 965-80-10 (справки) +7 (495) 465-77-13 (факс) показать телефон

Карта проезда

Судебный участок мирового судьи № 293 — Перово

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 293 — Перово
Район	Перово
Почта	mirsud293@ums-mos.ru
Адрес организации	Москва, Перовская улица, 57
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Регион	Москва
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Телефонный номер учреждения	+7 (495) 368-73-55 (справки) +7 (495) 368-73-59 (факс) показать телефон

Карта

Судебный участок мирового судьи № 294 — Перово

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 294 — Перово
Район	Перово
В каком регионе России находится	Москва
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru
Адрес организации	Москва, 15-я Парковая улица, 6/75
Номер телефона организации	+7 (495) 65-71-92 (справки) +7 (495) 965-29-01 (факс) показать телефон
Почта	mirsud294@ums-mos.ru
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00

Карта проезда