Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса РФ. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Перовский районный суд — Новогиреево
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 287 — Новогиреево
- Данные учреждения
- Адрес на карте
- Судебный участок мирового судьи № 288 — Новогиреево
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 289 — Новогиреево
- Данные учреждения
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» определяет виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 Уголовного Кодекса РФ.
Не всегда законность банковской деятельности можно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обратиться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном процессе в Москве (Новогиреево район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Перовский районный суд — Новогиреево
Данные учреждения
| Название организации | Перовский районный суд — Новогиреево |
| В каком районе | Новогиреево |
 |
|
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 |
| Номера телефонов учреждения | +7 (499) 748-66-36 (приемная) +7 (499) 748-67-00 (гражданские дела) +7 (499) 748-67-22 (уголовные дела) +7 (495) 368-50-88 (председатель суда) показать телефон |
| Адрес учреждения | Москва, Кусковская улица, 8 |
| В каком регионе | Москва |
| Сайт | http://mos-gorsud.ru |
| Почта | perovsky.msk@sudrf.ru |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 287 — Новогиреево
Данные учреждения
| Учреждение | Судебный участок мирового судьи № 287 — Новогиреево |
| Район | Новогиреево |
|
|
|
| Телефонный номер учреждения | +7 (495) 368-82-39 (справки) +7 (495) 368-86-80 (факс) показать телефон |
| Какой адрес | Москва, Перовская улица, 57 |
| Электронная почта | mirsud287@ums-mos.ru |
| В каком регионе | Москва |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
Адрес на карте
Судебный участок мирового судьи № 288 — Новогиреево
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 288 — Новогиреево |
| Район | Новогиреево |
|
|
|
| Адрес | Москва, 15-я Парковая улица, 6/75 |
| Номер телефона организации | +7 (495) 465-12-18 (справки) +7 (495) 465-26-95 (факс) показать телефон |
| Сайт организации | http://mos-sud.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| В каком регионе России | Москва |
| Почта | mirsud288@ums-mos.ru |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 289 — Новогиреево
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 289 — Новогиреево |
| В каком районе находится | Новогиреево |
|
|
|
| Телефоны организации | +7 (495) 465-33-20 +7 (495) 465-45-92 показать телефон |
| Режим работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Электронная почта | mirsud289@ums-mos.ru |
| Сайт | http://mos-sud.ru |
| В каком регионе России находится | Москва |
| Адрес учреждения | Москва, 15-я Парковая улица, 6/75 |