Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обратиться – что делать в Москве (Митино район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. Как показывает практика, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за помощью юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить обращения, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного вреда (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа лиц, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в судебном порядке в Москве (Митино район) важно доказать неоднократность его хозяйственной деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 УК РФ.

Судебный участок мирового судьи № 172 — Митино

Данные организации

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 172 — Митино
В каком районе находится	Митино
Адрес где находится	Москва, Митинская улица, 26
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud172@ums-mos.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 753-33-35 (справки) +7 (495) 754-70-45 (факс) показать телефон
Вебсайт организации	http://mos-sud.ru
Регион	Москва

Карта

Судебный участок мирового судьи № 173 — Митино

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 173 — Митино
В каком районе	Митино
Электронная почта	mirsud173@ums-mos.ru
Адрес учреждения	Москва, улица Генерала Белобородова, 37
В каком регионе России находится	Москва
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Номер телефона организации	+7 (495) 505-97-54 (справки) +7 (495) 505-97-56 (факс) показать телефон

На карте

Судебный участок мирового судьи № 174 — Митино

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 174 — Митино
В каком районе	Митино
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 754-71-45 (справки) +7 (495) 754-70-85 (факс) показать телефон
Электронная почта	mirsud174@ums-mos.ru
В каком регионе	Москва
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес где находится	Москва, Митинская улица, 26

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 175 — Митино

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 175 — Митино
Район	Митино
Электронная почта	mirsud175@ums-mos.ru
Какой адрес	Москва, улица Генерала Белобородова, 37
В каком регионе России находится	Москва
Сайт организации	http://mos-sud.ru
Когда работает	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Номер телефона организации	+7 (495) 505-97-52 (справки) +7 (495) 505-97-51 показать телефон

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 176 — Митино

Данные организации

Название учреждения	Судебный участок мирового судьи № 176 — Митино
В каком районе	Митино
Режим работы	нет информации
Регион России	Москва
Телефонный номер организации	+7 (495) 505-97-48 (справки) +7 (495) 505-97-49 (факс) показать телефон
Вебсайт	http://mos-sud.ru
Электронная почта	mirsud176@ums-mos.ru
Адрес где находится	Москва, улица Генерала Белобородова, 37

Адрес на карте