Незаконная банковская деятельность (172 УК РФ), куда обращаться – в Москве (Мещанский район) в 2024 году

Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это предусмотрено профильным законодательством.

Квалификация

Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, подтверждающие документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.

Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:

• Привлечение, размещение вкладов;
• Обслуживание расчётных счетов;
• Инкассация;
• Кассовое обслуживание;
• Проведение транзакций;
• Выполнение валютных операций;
• Работа с вкладами в драгоценных металлах;
• Обеспечение банковских гарантий.
• Выполнение переводов без открытия счёта.

То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, возможно привлечь к ответственности в соответствии с УК РФ по статье 172 УК РФ.

Не всегда законность банковской хозяйственной деятельности возможно определить без государственной экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации юриста.

Помощь юриста

Опытный правовед, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно пожаловаться за помощью опытного юриста на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.

Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только реально нанесённый урон, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки ходатайства о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.

Суд

Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Мещанский район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.

Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Тверской районный суд — Мещанский

Данные организации

Название	Тверской районный суд — Мещанский
В каком районе	Мещанский
Регион России	Москва
Какой адрес	Москва, Цветной бульвар, 25а
Сайт организации	http://mos-gorsud.ru
Номер телефона учреждения	+7 (495) 694-04-95 (приемная) +7 (495) 694-09-17 (гражданские дела) +7 (495) 694-09-16 (уголовные дела) +7 (495) 694-05-89 (административные дела) +7 (495) 694-01-73 (председатель суда) показать телефон
Почта	tverskoy.msk@sudrf.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием по гражданским делам понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 председатель суда понедельник: с 16:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 12:00

Карта

Судебный участок мирового судьи № 383 — Мещанский

Данные учреждения

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 383 — Мещанский
В каком районе находится	Мещанский
Номера телефонов учреждения	+7 (495) 681-22-57 (справки) +7 (495) 681-21-57 (факс) показать телефон
Адрес	Москва, улица Гиляровского, 16
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 09:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 18:00
Сайт	http://mos-sud.ru
В каком регионе	Москва
Почта	mirsud383@ums-mos.ru

На карте

Судебный участок мирового судьи № 384 — Мещанский

Данные организации

Название	Судебный участок мирового судьи № 384 — Мещанский
В каком районе находится	Мещанский
Номер телефона учреждения	+7 (495) 681-13-56 (справки) +7 (495) 681-17-62 (факс) показать телефон
Время работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud384@ums-mos.ru
Сайт	http://mos-sud.ru
Адрес где находится	Москва, улица Гиляровского, 16
Регион	Москва

Карта и адрес

Судебный участок мирового судьи № 410 — Мещанский

Данные организации

Название организации	Судебный участок мирового судьи № 410 — Мещанский
В каком районе	Мещанский
Адрес	Москва, 3-й Самотечный переулок, 12
Сайт организации	http://mos-sud.ru
В каком регионе	Москва
Режим работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Электронная почта	mirsud410@ums-mos.ru
Номера телефонов учреждения	+7 (495) 688-95-26 (справки) +7 (495) 688-98-13 показать телефон

Адрес на карте

Судебный участок мирового судьи № 411 — Мещанский

Данные учреждения

Учреждение	Судебный участок мирового судьи № 411 — Мещанский
В каком районе находится	Мещанский
Номера телефонов организации	+7 (495) 688-27-93 (справки) +7 (495) 688-29-50 показать телефон
Электронная почта	mirsud411@ums-mos.ru
Часы работы	понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00
Адрес учреждения	Москва, 3-й Самотечный переулок, 8
Регион России	Москва
Сайт учреждения	http://mos-sud.ru

Карта