Незаконная банковская деятельность – разновидность предпринимательства, за которое предусмотрена ответственность по статье 172 УК Российской Федерации. К объективной части относится занятие профильной деятельностью, совершение банковских транзакций без проведения соответствующей регистрации, при отсутствии лицензии, если это требуется профильным законодательством.
- Квалификация
- Помощь юриста
- Суд
- Судебный участок мирового судьи № 391 — Лианозово
- Данные организации
- Карта проезда
- Судебный участок мирового судьи № 80 — Лианозово
- Данные организации
- На карте
- Судебный участок мирового судьи № 81 — Лианозово
- Данные организации
- Карта
- Судебный участок мирового судьи № 82 — Лианозово
- Данные учреждения
- Карта проезда
Квалификация
Также банковская деятельность признаётся незаконной, если лицензия была отозвана, аннулирована, документы на её получение находятся на этапе рассмотрения.
Ст. 5 ФЗ «О банках» устанавливает виды банковских операций:
- Привлечение, размещение вкладов;
- Обслуживание расчётных счетов;
- Инкассация;
- Кассовое обслуживание;
- Проведение транзакций;
- Выполнение валютных операций;
- Работа с вкладами в драгоценных металлах;
- Обеспечение банковских гарантий.
- Выполнение переводов без открытия счёта.
То есть, только за вышеописанные банковские операции, если они осуществляются без регистрации, лицензии, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ.
Не всегда законность банковской деятельности возможно определить без экспертизы, именно заключение специалиста может радикально повлиять на судебное решение. С практической точки зрения, исход дел, связанных с незаконной банковской деятельностью зависит от квалификации грамотного юриста.
Помощь юриста
Опытный юрист, зная особенности профильного действующего законодательства, способен перевернуть процесс в сторону клиента. Для этого важно обращаться за юридической помощью на ранних этапах, желательно сразу после возбуждения уголовного дела. Это позволит правильно разработать тактику поведения, собрать доказательную базу, повлиять на возможных свидетелей, подготовить ходатайства, возражения жалобы.
Обязательная составляющая незаконной банковской хозяйственной деятельности – причинение крупного ущерба (более 1,5 млн рублей) гражданам, хозяйственным субъектам, государству. Учитывается только действительно нанесённый вред, без учёта утраченной выгоды. Если жертвами «банкиров» стала группа граждан, при проведении проверки заявления о возбуждении уголовного дела убытки суммируются.
Суд
Для привлечения обвиняемого к ответственности в суде в Москве (Лианозово район) важно доказать неоднократность его деятельности, поскольку незаконное предпринимательство подразумевает систематическое получение прибыли. То есть, нарушитель должен выполнить банковские операции без лицензии хотя бы два раза.
Ещё один нюанс – правильная квалификация деяния, когда разграничивается нелегальная банковская деятельность и незаконное предпринимательство. При совершении нелегальных операций, не относящихся к банковским, наступает ответственность по ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
Судебный участок мирового судьи № 391 — Лианозово
Данные организации
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 391 — Лианозово |
| Район | Лианозово |
 |
|
| Регион | Москва |
| Номера телефонов учреждения | +7 (495) 668-32-51 +7 (495) 668-32-52 показать телефон |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |
| Электронная почта | mirsud391@ums-mos.ru |
| Часы работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Адрес организации | Москва, Псковская улица, 7, корпус 1 |
Карта проезда
Судебный участок мирового судьи № 80 — Лианозово
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 80 — Лианозово |
| В каком районе находится | Лианозово |
|
|
|
| В каком регионе | Москва |
| Какой адрес | Москва, Отрадная улица, 18б |
| Сайт | http://mos-sud.ru |
| Телефон учреждения | +7 (499) 904-97-77 (факс) +7 (499) 203-33-83 (справки) показать телефон |
| Электронная почта | mirsud80@ums-mos.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
На карте
Судебный участок мирового судьи № 81 — Лианозово
Данные организации
| Название | Судебный участок мирового судьи № 81 — Лианозово |
| В каком районе находится | Лианозово |
|
|
|
| Регион России | Москва |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 14:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Номер телефона организации | +7 (499) 904-97-54 +7 (499) 203-50-44 (справки) показать телефон |
| Сайт учреждения | http://mos-sud.ru |
| Электронная почта | mirsud81@ums-mos.ru |
| Какой адрес | Москва, Отрадная улица, 18б |
Карта
Судебный участок мирового судьи № 82 — Лианозово
Данные учреждения
| Название организации | Судебный участок мирового судьи № 82 — Лианозово |
| Район | Лианозово |
|
|
|
| Номера телефонов организации | +7 (499) 904-97-55 (факс) +7 (499) 203-50-95 (справки) показать телефон |
| Сайт | http://mos-sud.ru |
| Время работы | понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45 пятница: с 09:00 до 16:45, перерыв: с 13:00 до 13:45 прием граждан понедельник: с 14:00 до 18:00 четверг: с 09:00 до 13:00 |
| Адрес организации | Москва, Отрадная улица, 18б |
| Регион | Москва |
| Почта | mirsud82@ums-mos.ru |